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太原磨丁赌场股份有限公司_财经

§1 要紧暗示

1.1 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级达到权杖誓言传达C没虚伪记载。、给错误的劝告性的国务的或得意地忽略,目录的确实性、个体和协同债项的真实和联合批的性。

当年传闻摘要摘自年度传闻全文,包围者奇妙的小事,该当心细宣读年度传闻全文。

1.2 董事会列席董事会触摸。。

1.3 中国1971记述事务懂得限债项公司发行了翻阅书无保存暗示审计传闻

1.4 用桩支撑同伙设想献身于非经纪性资产?

1.5 设想违背了企图外面的拍胸脯的确定顺序?

1.6 邓守欣,公司的主管人、周浩,记述掌管,罗晓科和记述掌管:在年度传闻中誓言财务传闻的确实性、联合批的。

§2 公司根本命运

2.1 根本命运简介

2.2 触摸与触摸

§3 记述标明与事情标明汇总

3.1 首要记述标明

单位:元 传播:人民币

3.2 首要财务指标

非惯常利害课题

√专心致志 □不专心致志

单位:元 传播:人民币

§4 资产存量的转变与同伙的地步

4.1 库存变更表

敷用不专心致志

限售库存变更表

敷用不专心致志

4.2 同伙人数与股权定调

单位:股

4.3 把持同伙和实践把持人绍介

4.3.1 把持同伙变更与实践把持人的变更

敷用不专心致志

4.3.2 用桩支撑同伙及实践把持人特例绍介

4.3.2.1 用桩支撑同伙及实践把持人特例绍介

公司最大同伙为太原狮密批家畜限制公司。,太原市政按照的国有独资公司。,确立或使安全于1997年12月19日,法定代理人是宋静振。

4.3.2.2 用桩支撑同伙命运

○ 社团

单位:元 传播:人民币

4.3.2.3 实践把持人命运

○ 社团

单位:元 传播:人民币

4.3.3 实践把持人经过置信或如此等等资产达到来把持公司。

□专心致志 √不专心致志

§5 董事、监事和高级达到权杖

5.1 董事、监事和高级达到权杖持股变更及酬劳命运

单位:股

§6 董事会传闻

6.1 达到层议论与辨析

2009 年,跟随国际筑堤危机的加浓和,民族不息出场繁殖根底设备等战略性。,这些战略性的出场在开展中发达了要紧作用。,搞好水泥范围的最适宜条件运转。根本复原物请求原动力,水泥范围制成品与贱卖的鼓励前景。对付好顺风,公司活跃的解答民族战略性。,挖潜神人协力合作作品说、终于制成品与销售妥协的快对准、放针贱卖力度,活跃的拓展民族焦点根底设备项主语事情,成达到年终设定的事情任务。

传闻期内,公司实践制成品行情水泥147.1万吨,逐年缩减1.4%,149万5000吨水泥贱卖,同步性增长1.7%,预拌实际的26万2000 m3,逐年缩减27.2%。占一年的期间一度首要事情支出的511,002,853.60元,马上以前同比增长11.74%,主营事情支出占2009年整个贱卖支出的100%,主营事情来回为89,538,829.89元,马上以前同比增长22.91%,净来回837,519万7100元,逐年缩减57.59%。

2009年度首要职责及采取的首要办法

1、增强制成品经纪达到

制成品经纪达到是电子业务的根本达到,减产增收的调环节。为了使完满这照顾职责,一年的期间来,咱们献身于制成品经纪训练。,一要主管部署制成品发作矛盾,紧密关怀制成品与销售上,畅销终于的制成品,使完满冬天的非生产季蕴藏职责,缩减库存联合批,在淡季制成品全浓雾,誓言去市场买东西供给;二要主管部署制成品与使相等的发作矛盾。,增强手段的课题保卫和日常保卫,在较低的季对待手段抢修课题。,手段运转稳固,缩减手段小火车站;三是采取机构办法。,对准不胜任者的机关领导的才能或能耐。,增强中产阶级领导的才能或能耐有组织批的剑;四,主管部署制成品发作矛盾,有理伎俩峰,器械低本钱运营;五,主管部署制成品发作矛盾,把半成品带入厂子、配置、制成品环节的堆如煅烧,缩减和脱掉白费,增长入伙产出率,终于合格率;六,要实在部署制成品与制成品私下的发作矛盾。,僵持正派的制成品。

2、增强堆达到和牌子狱吏

堆是集会尤指平静地吐露的根底,没堆就没去市场买东西。因而,堆达到,主管贯通堆方针,僵持卓绝教义,僵持学问分子式,学问测得终于,主管把持每个步骤的堆,使终于出厂,富有符号率,袋重合格率拿100%。更加加浓咱们对名流牌水泥的求助于。。

3、严寒气候施工资产审批身体

资产是集会的要紧达到环节。迫切的公以为优秀的的资产达到是HE的要紧保证。尤其库存的下跌,制成品本钱响起,资产滂沱特殊使烦恼的时期,迫切的把持资产给予更为要紧。。迫切的资产审批身体的器械,非但省钱,它还规则了迂回地达到身体。,同时,也增长了该机关的领导的才能或能耐能耐。、主管主管的债项心。

4、器械理财,开展圆形的经济的

能量守恒、驳倒能耗是稍微人要紧的职责,在中国1971的第十稍微人五年课题。,特殊是对我国水泥集会来说,这是稍微人得意地的债项。。方式有理运用、资源的有理解救,它先前相称我公司两个面对九年的职责的首要职责。,为了达到这项职责,年终,咱们建造了稍微人能量守恒的职责课题。,主管机构器械。一是使用上进的均质库技术,极盛时使用低档次半成品,解救资源,缩减白费;二是理顺买东西间的电计量,脱掉使凌乱用电。三是增强制成品。、逻辑学等机关的定额达到,放针超额处分力度;四是使用新技术。、新手段驳倒了煤耗和煤耗。。

5、去构造细节友好型集会,增强细节束管理

成真庄园式厂子,咱们公司的任务是构造细节友好型集会。,同时,复原物彼苍大海工程的必要性。为了为了需求,咱们有债项增强细节管理。,鉴于它相干到咱们集会的尤指平静地吐露。因而,咱们在职责,一是更加圆满的除尘设备和除尘;二是联合批太原市的气细节堆。,我公司将更加增强细节狱吏评价,使完满下级细节机关的日常职责,假如发作细节债项事故,成立最好还是成立,上至掌管领导的才能或能耐,为了做零工的工蜂将受到坚定的的惩办。。经过这些办法,凝固了我公司在环保职责中所通用的效果,我公司细节狱吏达到逐渐开动。成真园林厂子,构造细节友好型集会使成为了坚固的根底。

6、首要记述报表非常命运及账的作为示范

7、公司走近开展预示

1。公司范围开展趋势与竞赛布置

民族开展变革委等八机关颁布的《活动着的情况水泥范围妥协对准的安排暗示》对水泥神传唤展眼前的了不含糊的规则。同时,暗示以为管保增长是由CEN器械的。、扩海内需求、调妥协、助长民生包装,水泥范围世俗的继续装修,制成品稳步增长,效益上升,妥协对准通用新效果。眼前,中国1971的水泥神召正做开展的调阶段。,葡萄汁注重妥协对准和开展转变,限制水泥过剩容量与反复复原物为焦点。

2、公司走近开展的顺风与应战

华北区是公司的首要贱卖地域,水泥平均率价钱下面的就全国而论程度,山西亦稍微人逾期报答制成品能耐的民族。跟随水泥去市场买东西的启动,水泥价钱有成功希望的人下跌。。公司将紧密关怀本地的集会的新开展、新转变,极盛时发达地域优势、人才优势与牌子优势,扬长避短,增强范围和区域的预测和开展能耐,极盛时掌握去市场买东西顺风,稳步开展的开展战略,争得良好的经纪业绩。

3、走近经纪切中要害风险与反向运动

1)民族放慢裁员逾期报答水泥制成品、助长逐渐晋级的范围战略性等,大约竞赛对手能够会详述水泥制成品和贱卖。,会对公司的经纪发生必然的冲击。公司将活跃的解答民族范围战略性,极盛时发达制成品能耐、技术和堆优势,适时详述制成品余地、技术改造与终于妥协对准,缩减和化食竞赛对手对公司能够使成形的冲击。

2)太原市政(2008)20,依照太原的总规则和锡山的地理位置、功用区划分,不适合这一地域的范围战略性、高能耗、范围集会及其逾期报答的制成品设备,我公司水泥制成品线位置太原锡丘顶。公司现正活跃的选址。。鉴于整个搬家本钱巨万,部署近许许多多的名工蜂的成绩,没详细的内阁使均衡训练。,因而,走近的制成品和经纪在半信半疑。。

6.2 主营子神召、终于命运表

单位:元 传播:人民币

6.3 主营事情分区表

单位:元 传播:人民币

6.4 募集资产的运用

□专心致志 √不专心致志

代替物项主语的世俗的

□专心致志 √不专心致志

6.5 非筹资项主语

√专心致志 □不专心致志

单位:元 传播:人民币

6.6 董事会对记述事务所“非翻阅书审计传闻”的阐明

□专心致志 √不专心致志

6.7 董事会来回分派与资产重组课题

由中国1971登记记述师限制债项公司审计,公司2009年度成真净来回837,519.71元,按公司条例规则从净来回中摘录10%法定盈余公积83,751.97元,10%个任性留存下的83的摘录,751.97元,年终未分派来回103,280,560.69元,2009年度同伙可分派的来回为103。,950,576.46元。董事会确定公司不会的在2009分派来回。,没资产累积基金来繁殖资产存量。

该公司在眼前的传闻期内赢得,但没赢得。

√专心致志 □不专心致志

6.8 集会表面传达用户达到的构造与圆满的

2010年4月18日公司第四音级届第十三个一组董事会看重经过了《太原磨丁赌场家畜家畜限制公司外面的传达屈服和运用达到身体》。

§7 要紧事项

7.1 收买资产

敷用不专心致志

7.2 下让售资产

敷用不专心致志

单位:元 传播:人民币

7.3 首要誓言

敷用不专心致志

7.4 首要相干买通

7.4.1 与日常运作相关性的买通

敷用不专心致志

单位:元 传播:人民币

7.4.2 相关性债项和债项

敷用不专心致志

7.4.3 传闻切中要害资产占用与清算工艺流程

敷用不专心致志

传闻完毕,自有资本上市的公司未达到非经纪性清偿职责,董事会眼前的的会计责任训练

敷用不专心致志

7.5 付托理财

敷用不专心致志

7.6 接纳实行

7.6.1 公司或持股5%前述事项同伙在传闻期内或继续到传闻期内的接纳事项

敷用不专心致志

不实行接纳的说辞

咱们公司是在2007年5月10日、11天、14天,公司采取了分店训练。。股权分置变革达到后,公司除不变的制成品经纪外,活跃的讨论和示范大农场资源的转变。但从2007后半时开端,太原市政眼前的生态复原物计划,锡地区域化学范围、建材等集会器械T型理念,这件事正马上的未来设法对付证明。,在课题出场在前方,批公司不克不及实行让与矿物质源的接纳。

7.6.2 公司资产或项主语赢得预测,传闻期仍做赢得预测期。,公司对原始来回预测及其进项作出解说。

敷用不专心致志

7.7 斡旋顺序首要事项

敷用不专心致志

7.8 如此等等得意地成绩的辨析、解说及冲击与反向运动

7.8.1 贴纸封锁命运

敷用不专心致志

7.8.2 如此等等自有资本上市的公司的赋予头衔

敷用不专心致志

7.8.3 非上市筑堤集会的赋予头衔

敷用不专心致志

7.8.4 买通如此等等自有资本上市的效用

敷用不专心致志

7.9 公司设想窗侧胸部把持个人评价传闻或社会:否

§8 中西部及东部各州的县议会传闻书

8.1 中西部及东部各州的县议会活动着的情况COM运作的孤独暗示

传闻期内,中西部及东部各州的县议会与董事会坦率地合作作品。,照顾公司2008年度同伙大会,依照民族厕法度、法度法规询问,公司同伙大会、董事会的找到顺序、终于事项、董事会对同伙大会终于的使失效命运、公司高层达到权杖依照WI停止监视。,以为董事会在传闻音延的职责、《贴纸法》、条例和如此等等厕法度、法规的规则,决策顺序正确,构造了无效的胸部把持机制。,胸部达到与胸部把持身体的圆满的;公司董事、首长和如此等等高级达到权杖在使失效第三方的折术中不违背法度。、公司条例的举动与举动,不伤害同伙义卖和同伙义卖。

8.2 中西部及东部各州的县议会对公司的反省有孤独暗示。

传闻期内,中西部及东部各州的县议会代表团部件照顾监事对公司的财务达到身体和财务机关的岗位债项制停止了监视反省,商检事情的不定期反省与财务定调,复核公司的存款和财务传达,审察公司严寒气候施工的中西部及东部各州的县议会,健全公司财务达到身体,使失效无效。中西部及东部各州的县议会也中止了2008年度的财务传闻。,置信公司的决算表是真实踏实的。。中喜记述事务懂得限债项公司依照《审计原则》对2008年度财务传闻停止了审计,发行几乎不审计的审计传闻,中西部及东部各州的县议会以为传闻是成立的。、合法的使报到公司的财务定调和经纪效果。,这与超标板测得终于的掉队划一的。。

8.3 中西部及东部各州的县议会活动着的情况相干方买通的孤独暗示

传闻期内,中西部及东部各州的县议会审察了公司的各项相干买通,被以为是由COMPAN签字的相关性买通在议定书中拟定。、合法的、公平"的教义;合法的买通价钱、有理,不伤害公司和同伙的义卖,公司资产无花钱的东西。

§9 财务记述传闻

9.1 审计暗示

9.2 决算表

财务状况表

2009年12月31日

编制单位:太原磨丁赌场家畜家畜限制公司单位:元 传播:人民币

法定代理人:邓守欣记述职责首长:罗伊记述研究生所长:周浩

来回表

1—2009年12月

单位:元 传播:人民币

法定代理人:邓守欣记述职责首长:罗伊记述研究生所长:周浩

现钞流量表

1—2009年12月

单位:元 传播:人民币

法定代理人:邓守欣记述职责首长:罗伊记述研究生所长:周浩

懂得者权益变更表

1—2009年12月

单位:元 传播:人民币

■单位:元 传播:人民币

法定代理人:邓守欣记述职责首长:罗伊记述研究生所长:周浩

9.3 本传闻期内没记述战略性、记述打量的变更。

9.4 传闻期内记述纸条更早修正。

9.5 兼并和兼并决算表

9.5.1 下让售错过把持权的家畜和缩减分店

董事长:邓言而有信

太原磨丁赌场家畜家畜限制公司

2010年4月18日

贴纸行为准则:600539贴纸简化:狮头家畜数:临2010-001

太原磨丁赌场家畜家畜限制公司

第四音级届协商会议第十三个一组触摸公报

公司和董事会的懂得部件都誓言了我的确实性。、真实与联合批的性,无假记载、给错误的劝告性的国务的或得意地忽略。

太原磨丁赌场家畜家畜限制公司(以下简化“公司”)于2010年4月1日以杆、副本和送被送到公司的懂得董事,并于2010年4月18日以现场方式在公司三楼触摸室传唤了公司第四音级届董事会第十三个一组触摸。12位董事应就职,董事会12名部件,公司监事和高级达到权杖列席触摸。,触摸由董事会主席邓守欣教师掌管。,契合公司条例、公司条例及其相关性法度、法度法规询问,触摸是合法无效的。

鉴于这次触摸议论的第七年期搬家,董事会,清单以8票赞成。、零票弃权、开票支持零开票的终于经过了;法案的其他照顾由每个体董事议论。,赞成12票、零票弃权、开票支持零开票的终于经过了。触摸终于如次:

1、看重经过了《公司2009年度董事会职责传闻》;

该法案将送交同伙年年的大会。。

2、2009年度总首长职责传闻看重经过。;

3、看重经过了《公司2009年度孤独董事述职传闻》;

该法案将送交同伙年年的大会。。

4、看重经过了《公司2009逐年度传闻》及《公司2009逐年报摘要》;

该法案将送交同伙年年的大会。。

5、看重经过了《公司2009年度财务决算传闻》;

该法案将送交同伙年年的大会。。

6、公司经过了2009年的来回分派课题。;

由中国1971登记记述师限制债项公司审计,公司2009年度成真净来回837,519.71元,按公司条例规则从净来回中摘录10%法定盈余公积83,751.97元,10%个任性留存下的83的摘录,751.97元,年终未分派来回103,280,560.69元,2009年度同伙可分派的来回为103。,950,576.46元。

公司对付范围晋级,复原物质产、滂沱性很紧,放慢集会开展一步,董事会确定公司不会的在2009分派来回。,没资产累积基金来繁殖资产存量。

该法案将送交同伙年年的大会。。

7、看重经过了《活动着的情况2010年度日常相干买通估计的清单》(详见公司窗侧的日常相干买通的公报);

该法案将送交同伙年年的大会。。

8、2010年度的审计机构修正搬家获看重;

董事会2009年度延聘中喜记述事务懂得限债项公司为本公司年度传闻审计机构,2010年公司拟继续延聘中喜记述事务懂得限债项公司为本公司年度审计机构,就事一年的期间,并按照公司经纪有组织批确定其相关性费。

该法案将送交同伙年年的大会。。

10、看重经过了《太原磨丁赌场家畜家畜限制公司底细传达了解内幕的人签到身体》(详文见上海贴纸买通所网站:http://www.sse.com.cn);

11、看重经过了《太原磨丁赌场家畜家畜限制公司年报传达窗侧得意地纸条债项深究身体》(详文见上海贴纸买通所网站:http://www.sse.com.cn);

12、看重经过了《太原磨丁赌场家畜家畜限制公司外面的传达屈服和运用达到身体》(详文见上海贴纸买通所网站:http://www.sse.com.cn);

13、活动着的情况同意任建华辞去副总统神通的清单。

我赞成任建华教师先前辞去了公司副总统首长的行使职责。,公司兴奋剂道谢的话任建华教师对T的奉献。。

14、看重经过了《2010年首要的使驻扎传闻》;

15、活动着的情况传唤同伙年年的大会的清单。

本公报。

太原磨丁赌场家畜限制董事会

2009年4月18日

贴纸行为准则:600539贴纸简化:狮头家畜数:临2010-002

太原磨丁赌场家畜家畜限制公司

直觉届第四音级届触摸终于公报

太原磨丁赌场家畜家畜限制公司第四音级届中西部及东部各州的县议会直觉次触摸于2010年4月18日本公司三楼触摸室传唤,适当地三名监视员,三名监视员。这次触摸契合《中华人民共和国条例》和《中华人民共和国宪法》规则。、法度法规询问,触摸是合法无效的,触摸经过了以下传闻和法案:

1、看重经过了《公司2009年度中西部及东部各州的县议会职责传闻》;

该法案将送交同伙年年的大会。。

2、看重经过了《公司2009逐年度传闻》及《公司2009逐年报摘要》;

3、看重经过了《公司2009年度财务决算传闻》;

4、公司经过了2009年的来回分派课题。;

5、看重经过了《活动着的情况2009年度日常相干买通估计的清单》;

6、看重经过了《活动着的情况2009年度续聘审计机构的清单》;

7、看重经过了《2010年首要的使驻扎传闻》。

懂得监视者都心细审察了公司的年度传闻2009。,颁发以下评论:

(1)年度传闻编制审察顺序契合法度规则;、法规、公司条例和公司胸部达到规则;

(2)年度传闻的目录和体式契合规则;,容纳在分离地侧面的的传达使报到了公司的达到。

(3)没厕预备和看重的权杖;。

本公报。

太原磨丁赌场家畜家畜限制公司中西部及东部各州的县议会

2009年4月18日

贴纸行为准则:600539贴纸简化:狮头家畜数:临2010-003

太原磨丁赌场家畜家畜限制公司

每日相关性买通公报

公司及其董事誓言传达盘的确实性、精确、联合批的,无假记载、给错误的劝告性的国务的或得意地忽略。

一、估计日常相关性买通的根本命运

单位:万元

二、相干方绍介与相干

1、相干方的根本命运:

(1)公司明确:太原狮狮批家畜限制公司(以下简化批公司)

法定代理人:宋景珍

登记资产:人民币6740万元

登记地址:太原柏林湾区开城街1号

经纪范围:封锁经纪集会、石灰菱形回复开始时姿势、贱卖;基建填充物学问研究、终于开门与翻阅;技术转变与改善;集会制成品、技术实验室需的原辅填充物;机械手段、出口机关和零件。

(2)山西定远建材家畜限制公司。

法定代理人:吴丰林

登记资产:人民币100万元

登记地址:太原柏林湾区开城街1号203幢1层

经纪范围:基建填充物、五金交电、化工终于(不含危险买卖)、普通机械手段及配件发行零卖。

(3)山西古邦实际的家畜限制公司。

法定代理人:韩五儿

登记资产:人民币2000万元

登记地址:太原柏林湾湾西大街255号

经纪范围:商品实际的的制成品、搬运、贱卖

(4)山西顾邦工贸批家畜限制公司。

法定代理人:景桥兰

登记资产:人民币3000万元

登记地址:太原柏林湾湾西大街257号

经纪范围:水泥开动机器、粉磨、贮存、贱卖

2、与咱们公司的相干

太原狮头批献身于该公司27.94%的家畜。,这是咱们公司的用桩支撑同伙。。山西定远建材家畜限制公司条例定代理人吴丰林是本公司董事、副总统首长,本公司董事景桥兰是山西古邦实际的家畜限制公司、山西顾邦工贸批家畜限制公司同伙经过。,依照上海贴纸买通所上市的厕规则,我公司与批公司、山西定远建材家畜限制公司、山西古邦实际的家畜限制公司、山西顾邦工贸批家畜限制公司是稍微人相关性单位。,因而它的买通使安定了相干买通。。

3、赴约能耐辨析

本批经过2009年12月31日底的资产一共为1。,514,895,599.30元,净资产1,080,381,964.89元,2009年度主营事情支出为540,400,383.50元,这家公司如今正做不变的运营环境。,给予给公司的钱不太能够使成形坏帐。。

三、开价战略性和开价根底

买通开价战略:在义勇军的根底上、使相等、互惠、手脚能够到的范围买通在议定书中拟定的合法的公平教义。

开价按照:实践本钱价、内阁开价与去市场买东西价钱。

四、买通任务和买通对公司的冲击

相关性买通以公司事情开展为根底。,该公司及其分店为该公司企图石灰石供给。、逻辑学、麦克匪特斯氏疗法、经警、职员改善及如此等等办事;我公司向批公司企图的材料。这种相干买通可以极盛时使用批公司的资产。、资产、技术、权杖优势,解救公司运营本钱,推进公司继续开展、安康、快开展。

这笔买通是合法的的。,公司没财务定调、对经纪效果的不顺冲击,该项相干买通不会的冲击到公司的孤独性,依照公司的义卖,不伤害广阔中小同伙的义卖。

五、看重顺序

1、2010年4月18日公司第四音级届董事会第十三个一组触摸看重经过了上述的相干买通清单,相关性导演邓守欣、宋景珍、吴丰林、景桥兰实行了使无效公认工作。

2、本公司4名孤独董事审察了相关性传达。,赞成将相关性买通送交董事会看重,并对相关性买通作出如次评论:

(1)赞成将相关性买通送交董事会看重。

(2)相干买通的法定顺序是合法的。性,在议定书中拟定的签字是合法的的。、公平、下的教义,开价的按照是有理的,契合公司的根本义卖,不伤害不相关性同伙的义卖,顶住相关性法度、法度法规和条例、身体规则。

六、签字相干买通在议定书中拟定

2010年4月18日,咱们公司与批公司签署了片面的办事在议定书中拟定。。该公司及其分店为该公司企图石灰石。、逻辑学、麦克匪特斯氏疗法、谈到改善、警察等办事;我公司向批公司供给物质。。买通价钱、报答对待和结算方式等详见附加物。

在议定书中拟定无效期为一年的期间。,从2010年1月1日到2010年12月31日。

单方签字的在议定书中拟定、盖章,自同伙大会同意之日起失效。。

七、备查记录:

1、 活动着的情况第四音级届董事会第十三个一组触摸的终于;

2、 孤独董事的暗示;

3、 束办事在议定书中拟定。

本公报。

太原磨丁赌场家畜限制董事会

两个O,4月18日O

附加物

束办事价钱表

太原磨丁赌场家畜家畜限制公司

两个O,4月18日O

贴纸行为准则:600539贴纸简化:狮头家畜数:临2010-004

太原磨丁赌场家畜家畜限制公司

活动着的情况20年度同伙大会传唤命运的传单

公司和董事会的懂得部件都誓言了我的确实性。、真实与联合批的性,无假记载、给错误的劝告性的国务的或得意地忽略。

一、触摸传唤的根本命运:

本公司第四音级届董事会第七次触摸看重经过了活动着的情况传唤2009年度同伙大会的终于。2009年度同伙大会定于2010年5月20日(周四)午前9:00在山西锣鼓节太原市万柏林区开城街高音的本公司三楼触摸室传唤,会晤董事会会议召集人,现场开票的方式。

二、触摸看重:

1、董事会职责传闻述评;

2、公司中西部及东部各州的县议会职责传闻述评;

3、看重《公司2009年度孤独董事述职传闻》;

4、看重《公司2009逐年度传闻》及《公司2008逐年报摘要》;

5、2009年度公司财务传闻传闻复审;

6、公司2009年度来回分派训练述评;

7、活动着的情况相干方买通预测的慎重的;

8、活动着的情况2010年度需要审计机关回复职责的清单的慎重的。

为了触摸对待了半歇。。

三、触摸厕者

1、公司董事、监事和高级达到权杖;

2、到2010年5月14日午后3点。:00买通完毕后在中国1971贴纸签到结算限制债项公司上海分店签到在册的本公司每个体同伙;同伙不克不及亲自列席触摸。,可以付托代理人照顾触摸并照顾公认,该同伙代理人不用是公司的同伙。

四、签到方式

1、列席触摸的社团同伙是自有资本献身于人。、社团营业执照硬拷贝、法定代理人的按照书和出工证;上海贴纸买通所个体同伙的自有资本理由、个体身份证(付托列席的还须带按照付托书及列席人份证)到公司贴纸部对待签到手续。陌生同伙可将上述的材料副本或邮寄至SE,并依照上述的填充物在触摸上签到。

2、签到时期:2010年5月17日、18天(午前9点)。:00-11:30,午后1:00-3:00)

五、如此等等事项

1、公司通讯地址:山西锣鼓节太原市万柏林区开城街高音的太原磨丁赌场家畜家畜限制公司贴纸部(邮递区号:030056)

工具:0351—2857002

副本:0351—2857006

2、前卫:郝瑛

3、有关注意事项:列席触摸的同伙及个人的董事会和强行登。

特别地传单

太原磨丁赌场家畜家畜限制公司

董事会

2010年4月18日

附件:

按照付托书

教师(鸨母)(身份证号码):)代表个人(本单位)列席太原磨丁赌场家畜家畜限制公司2009年度同伙大会,和依照其次的力量提议:

1、开票赞成《大会传单》中列明的事项;

2、对同伙大会传单中所列事项的公认;

3、罢免大会传单事项的公认事项;

4、暂时提案的公认权(包含或不包含)可包含在;

5、未作不含糊的意义是的事项,代理人(能够/不克不及)按本身的意义开票。。

署名人署名(或单位盖章):

客户身份证号码(或营业执照号):

客户自有资本理由:

献身于家畜的客户数:

付托日期:

无效日期:

自有资本简化

狮头家畜

自有资本行为准则

600539

自有资本上市买通所

上海贴纸买通所

公司登记地址和公司地址

山西锣鼓节太原柏林湾区开城街1号

邮递区号

030056

公司的互联网网络网站

http://www.600539.com.cn

电子邮箱

zqb@600539.com.cn

董事会书记员

贴纸事务代表

姓名

郝瑛

张蕾

通讯地址

山西锣鼓节太原柏林湾区开城街1号太原磨丁赌场家畜家畜限制公司贴纸部

山西锣鼓节太原柏林湾区开城街1号太原磨丁赌场家畜家畜限制公司贴纸部

工具

0351-2857002

0351-2857006

副本

0351-2857006

0351-2857006

电子邮箱

haoying@600539.com.cn

zhanglei@600539.com.cn

2009年

2008年

为了时期在过来的稍微人时期里不息繁殖和缩减。

2007年

营业支出

514,378,083.44

462,970,233.68

11.10

414,067,118.65

来回一共

11,720,717.70

2,957,437.20

296.31

7,907,236.98

归属于自有资本上市的公司同伙的净来回

837,519.71

1,974,727.98

-57.59

2,856,536.41

从非惯常利害中演绎的净来回

645,861.13

1,935,649.27

-66.63

2,637,770.93

经纪训练发生的净现钞流量

94,307,330.11

58,552,066.35

61.07

30,829,427.01

2009岁末

2008岁末

这一时期的完毕高于同卵双胞时期的完毕。

2007岁末

总资产

1,140,779,032.98

1,125,575,132.19

1.35

1,122,755,966.95

懂得者权益(或同伙权益)

877,878,473.38

880,640,955.27

-0.31

878,666,227.29

2009年

2008年

为了时期在过来的稍微人时期里不息繁殖和缩减。

2007年

根本每股进项(元/股)

0.0036

0.0086

-57.59

0.01

稀薄化每股进项(元/股)

0.0036

0.0086

-57.59

0.01

演绎非惯常利害后的根本每股进项(元/股)

0.0028

0.0084

-66.63

0.01

额外的平均率净资产进项率(%)

0.10

0.22

缩减0.12个百分点

0.33

演绎非惯常利害后的净资产额外的平均率进项率

0.07

0.22

缩减0.15个百分点

0.3006

每股经纪训练发生的净现钞流量(元/股)

0.41

0.2234

61.07

0.14

2009岁末

2008岁末

这一时期的完毕高于同卵双胞时期的完毕。

2007岁末

归属于自有资本上市的公司同伙的每股净资产(元/股)

3.8169

3.8289

-0.31

3.82

非惯常利害课题

款子

非滂沱资产利害部署

-1,116,764.86

眼前来回和花钱的东西中容纳的内阁奖金是CLO。,除内阁奖金外,契合民族一致规则

410,000.00

除上述的各项在更远处的如此等等营业外支出和给予

1,082,654.65

所得税冲击

-184,231.21

请教

191,658.58

传闻完毕时同伙总额

30,921户

流行音乐十大畅销唱片同伙持股

同伙姓名

同伙质量

持股刮治术(%)

家畜总额

献身于限制贱卖在某种条件下的家畜一共

质押或解冻的一共

太原狮头批家畜限制公司

国有社团

27.94

64,267,493

64,267,493

中国1971复原物银行家畜家畜限制公司山西分店

国有社团

11.90

27,376,761

15,876,761

山西经贸资产达到家畜限制公司

民族

7.24

16,645,070

16,645,070

山西经济的复原物封锁公司

民族

5.07

11,651,549

11,651,549

东萧蔷

海内自然人

0.60

1,369,798

0

未知

冯国云

海内自然人

0.25

573,600

0

未知

任洁

海内自然人

0.25

570,000

0

未知

原始明亮的前面

海内自然人

0.21

475,354

0

未知

陈凯

海内自然人

0.18

402,900

0

未知

刘璐

海内自然人

0.17

400,000

0

未知

十大无法断定贱卖在某种条件下的家畜献身于

同伙姓名

不定期献身于的家畜数

家畜的阶级和一共

中国1971复原物银行家畜家畜限制公司山西分店

11,500,000

人民币权益股

东萧蔷

1,369,798

人民币权益股

冯国云

573,600

人民币权益股

任洁

570,000

人民币权益股

原始明亮的前面

475,354

人民币权益股

陈凯

402,900

人民币权益股

刘璐

400,000

人民币权益股

刘静

400,000

人民币权益股

李文淑

396,000

人民币权益股

赵军超

384,600

人民币权益股

上述的相干的宣言或划一举动

前十大同伙与流行音乐十大畅销唱片同伙的相干。

明确

太原狮头批家畜限制公司

主管人或法定代理人。

宋景珍

确立或使安全日期

1997年12月19日

登记资产

67,400,000

首要事情或达到训练

封锁经纪集会。石灰石贱卖;基建填充物学问研究、终于开门与翻阅;技术转变与改善;集会制成品、技术实验室需的原辅填充物;机械手段、出口机关和零件等。

姓名

行使职责

性欲

年纪

任期开端日期

平息日期

年终

持股数

岁末

持股数

变更

传闻期内公司收到的总酬劳(1雄鹿)

设想收到同伙单位或许如此等等厕单位的酬劳、按定量供给

邓言而有信

董事长

62

2007年10月13日

2010年10月12日

0

0

9.6

宋景珍

董事

51

2007年10月13日

2010年10月12日

0

0

0

毕军安

董事、总首长

48

2007年10月13日

2010年10月12日

0

0

7.68

吴丰林

董事、副总统首长

62

2007年10月13日

2010年10月12日

0

0

7.68

杨春泉

董事

36

2007年10月13日

2010年10月12日

0

0

0

赵宏达

董事

52

2007年10月13日

2010年10月12日

0

0

0

景桥兰

董事

47

2007年10月13日

2010年10月12日

0

0

0

赵席武

董事

53

2007年10月13日

2010年10月12日

0

0

0

李天瑞

孤独董事

72

2007年10月13日

2010年10月12日

0

0

0.5

李海恒

孤独董事

70

2007年10月13日

2010年10月12日

0

0

0.5

郭毅琦

孤独董事

71

2007年10月13日

2010年10月12日

0

0

0.5

徐丹

孤独董事

41

2007年10月13日

2010年10月12日

0

0

0.5

郝瑛

董事会书记员

39

2007年10月13日

2010年10月12日

0

0

6

王新民

监事

52

2007年10月13日

2010年10月12日

0

0

0

陈果河

监事

47

2007年10月13日

2010年10月12日

0

0

0

陶高皋

监事

44

2007年10月13日

2010年10月12日

0

0

2

罗效科

总记述师

54

2009年4月7日

2010年10月12日

0

0

4.8

张伟东

轮机长

50

2007年10月13日

2010年10月12日

0

0

5.72

任建华

副总统首长

56

2007年10月13日

2010年10月12日

0

0

5.32

小宇红

副总统首长

43

2007年10月13日

2010年10月12日

0

0

0

李世德

副总统首长

49

2007年10月13日

2010年10月12日

0

0

5.03

荆新平

副总统首长

54

2009年7月3日

2010年10月12日

0

0

4.8

请教

0

0

60.63

明确

太原国家资产达到使服役

确立或使安全日期

1997年11月1日

首要事情或达到训练

代表太原市政,一致的权利机构,依法行使城市国家资产达到权、监视权、封锁进项权,主管国家资产的坚持增额。 太原国家资产达到使服役为本公司用桩支撑同伙之专有的同伙。

子神召或副终于

营业支出

营业本钱

营业来回率

(%)

集会支出比头年繁殖和缩减

与前一年的期间比拟,运营本钱有所繁殖。

营业来回率较头年增长

分神召

基建填充物(水泥)

511,002,853.60

419,744,615.90

16.96

11.74

9.17

增长1.85个百分点

副终于

商品实际的

75,310,393.81

75,998,870.44

-1.51

-25.98

-18.97

缩减8.73个百分点

普通水泥

396,677,179.63

310,040,798.45

20.88

21.34

18.67

增长1.73个百分点

熟料

25,685,932.16

24,969,170.19

1.54

16.15

-3.16

增长19.3个百分点

砌块

13,329,348.00

8,735,776.82

34.16

103.91

140.66

缩减9.71个百分点

地域

营业支出

集会支出比头年繁殖和缩减

太原

388,271,984.64

7.02

朔州

122,730,868.96

22.52

项主语

比较期款子

实践资产(或股票的)

资产公积

减:库存股

专项贮备

盈余公积

普通风险预备

未分派来回

懂得者权益请教

一、马上以前的抵消

230,000,000.00

510,357,838.12

37,002,556.46

103,280,560.69

880,640,955.27

加:记述战略性变更

后期纸条修正

如此等等

二、年终的抵消

230,000,000.00

510,357,838.12

37,002,556.46

103,280,560.69

880,640,955.27

三、繁殖或缩减一般的转变量(由–缩减)

1,000,000.00

167,503.94

-3,929,985.83

-2,762,481.89

(1)净来回

837,519.71

837,519.71

(二)如此等等束效益

上述的(一)和(二)小计

837,519.71

837,519.71

(三)物主的封锁和资产的缩减

1,000,000.00

1,000,000.00

1。物主入伙资产

2。懂得者权益给予的家畜数额

三。如此等等

1,000,000.00

1,000,000.00

(四)来回分派

167,503.94

-4,767,505.54

-4,600,001.60

1。留存下的盈余的摘录

167,503.94

-167,503.94

2。普通风险预备的摘录

三。懂得者(或同伙)的分派

-4,600,001.60

-4,600,001.60

4。如此等等

(五)懂得者权益的胸部懂得制

1。资产(或股票的)的资产积累

2。盈余公积(或股票的)

三。留存下的盈余治疗法花钱的东西

4。如此等等

(六)特殊贮备

1。圆摘录

2。这一时期的运用

四、比较期终点站盈利

230,000,000.00

511,357,838.12

37,170,060.40

99,350,574.86

877,878,473.38

项主语明确

工程量

项主语清单

项主语进项命运

15万M3实际的砌块工程

1,378,330.63

100%

请教

1,378,330.63

在本传闻期内赢得但不录用来回的账

未运用股息的资产的运用

公司对付范围晋级,复原物质产、滂沱性很紧,放慢集会开展一步。董事会确定公司不会的在2009分派来回。,没资产累积基金来繁殖资产存量。

水泥制成品线的修正换代。

买通对方当事人

被下让售资产

下让售日

下让售价钱

从今逐年终到贱卖日,该公司的净来回

贱卖利害

设想是相干买通(比如),解说开价教义

关涉的产权设想已整个让

设想关涉懂得债项和债项

山西鑫吉来工贸家畜限制公司

公司献身于阳泉狮头特种水泥家畜限制公司87.77%的股权

2009年12月11天

400,000

0

-1,999,883.75

相干方

贱卖终于和向相关性方企图办事

向相关性方买卖终于和接纳办事

买通款子

同卵双胞买通款子刮治术

买通款子

同卵双胞买通款子刮治术

太原狮头批家畜限制公司

12,469,632.55

4.10

太原狮头批家畜限制公司

1,401,237.28

0.46

太原狮头批确立或使安全水泥制品家畜限制公司。

1,460,040.85

0.37

山西定远建材公司

2,002,979.49

0.50

古邦实际的家畜限制公司

3,511,584.96

0.86

山西古邦工贸家畜限制公司

708,069.66

0.18

太原狮头批家畜限制公司

3,666,000.00

100

请教

9,083,912.24

16,135,632.55

项主语

头年同步性

实践资产(或股票的)

资产公积

减:库存股

专项贮备

盈余公积

风险

预备

未分派来回

懂得者权益请教

一、马上以前的抵消

230,000,000.00

510,357,838.12

36,607,610.86

101,700,778.31

878,666,227.29

加:记述战略性变更

后期纸条修正

如此等等

二、年终的抵消

230,000,000.00

510,357,838.12

36,607,610.86

101,700,778.31

878,666,227.29

三、繁殖或缩减一般的转变量(由–缩减)

394,945.60

1,579,782.38

1,974,727.98

(1)净来回

1,974,727.98

1,974,727.98

(二)如此等等束效益

上述的(一)和(二)小计

1,974,727.98

1,974,727.98

(三)物主的封锁和资产的缩减

1。物主入伙资产

2。懂得者权益给予的家畜数额

三。如此等等

(四)来回分派

394,945.60

-394,945.60

1。留存下的盈余的摘录

394,945.60

-394,945.60

2。普通风险预备的摘录

三。懂得者(或同伙)的分派

4。如此等等

(五)懂得者权益的胸部懂得制

1。资产(或股票的)的资产积累

2。盈余公积(或股票的)

三。留存下的盈余治疗法花钱的东西

4。如此等等

(六)特殊贮备

1。圆摘录

2。这一时期的运用

四、比较期终点站盈利

230,000,000.00

510,357,838.12

37,002,556.46

103,280,560.69

880,640,955.27

接纳事项

接纳目录

实行命运

股权变革接纳

(1)股权分置变革,公司首要的大同伙太原狮头批家畜限制公司及山西经贸资产达到家畜限制公司、山西经济的复原物封锁公司除法定极小值接纳外,也作出以下特殊接纳:非传送股在通用C权之日起献身于的家畜,36个月内未上市买通,在上述的平息后经过贴纸买通所挂牌买通下让售家畜一共占狮头家畜家畜总额的刮治术在12个月内不超过百分之五,24个月内不超过百分之十年期。

(2)公司首要的大同伙太原狮头批家畜限制公司还接纳将在这次股权分置变革达到后,将其拥相当矿业资源让给名流河的首要事情。

(1)按和约实行。

(2)还没有实行。

项主语

脚注

终点站盈利

年终盈利

滂沱资产:

货币资产

449,525,430.49

355,250,215.77

买通性筑堤资产

应收票据票据

26,274,555.24

24,494,346.01

应收票据相信

88,901,133.63

99,460,080.07

预报答项

6,177,880.98

11,107,857.28

应收票据利钱

应收票据彩金

如此等等应收票据款

16,472,030.58

23,523,850.10

存货

85,580,762.20

106,193,809.98

一年的期间内长成的非滂沱资产

如此等等滂沱资产

719,463.90

964,815.97

滂沱资产请教

673,651,257.02

620,994,975.18

非滂沱资产:

可供下让售筑堤资产

献身于至长成封锁

不朽的应收票据款

不朽的股权封锁

封锁性真实情况

21,419,904.80

21,959,902.40

固定资产

438,171,683.96

465,910,940.39

在建工程

3,724,833.27

工程物质

1,874,516.32

固定资产清算

制成品性生物质产

油气资产

无形资产

开门给予

青睐

不朽的待摊费

递延所得税资产

7,536,187.20

11,109,964.63

如此等等非滂沱资产

非滂沱资产请教

467,127,775.96

504,580,157.01

资产一共

1,140,779,032.98

1,125,575,132.19

滂沱困境:

短期专款

11,176,493.00

1,276,493.00

买通性筑堤困境

周旋票据

周旋相信

84,563,888.96

72,845,158.93

预收款子

101,206,865.04

100,084,939.27

周旋艰难行进薪酬

19,065,575.73

14,993,874.30

应交税务费

14,755,217.69

15,502,167.42

周旋利钱

周旋彩金

8,131,466.20

8,530,100.00

如此等等应报答

20,050,224.46

26,371,565.48

一年的期间内长成的非滂沱困境

如此等等滂沱困境

滂沱困境请教

258,949,731.08

239,604,298.40

非滂沱困境:

不朽的专款

周旋保释金

不朽的应报答

专项应报答

估计困境

递延所得税困境

如此等等非滂沱困境

3,950,828.52

5,329,878.52

非滂沱困境请教

3,950,828.52

5,329,878.52

困境请教

262,900,559.60

244,934,176.92

懂得者权益(或同伙权益):

实践资产(或股票的)

230,000,000.00

230,000,000.00

资产公积

511,357,838.12

510,357,838.12

减:库存股

专项贮备

盈余公积

37,170,060.40

37,002,556.46

普通风险预备

未分派来回

99,350,574.86

103,280,560.69

懂得者权益(或同伙权益)

877,878,473.38

880,640,955.27

困境和懂得者权益(或同伙权益)

1,140,779,032.98

1,125,575,132.19

财务传闻

几乎不审计的审计

审计暗示

无保存暗示、非翻阅书暗示

项主语

脚注

比较期款子

前期款子

一、营业支出

514,378,083.44

462,970,233.68

减:营业本钱

423,362,613.58

388,963,930.91

营业税金及附加

4,711,408.76

4,150,241.39

贱卖费

23,414,833.19

24,688,381.66

达到费

47,713,911.17

39,031,201.18

财务费

-9,200,759.22

-6,537,572.24

资产减值花钱的东西

18,195,589.58

20,621,122.19

加:公允有价值变更支出(遗失)列在-号中

封锁报答(遗失由-列出)

400,000.00

内侧:合资集会和合资集会的封锁报答

二、营业来回(遗失由-列出)

6,580,486.38

-7,947,071.41

加:营业外支出

7,915,259.19

12,965,160.50

减:营业外给予

2,775,027.87

2,060,651.89

内侧:非滂沱资产部署花钱的东西

三、来回一共(遗失一共由-列出)

11,720,717.70

2,957,437.20

减:所得税务费

10,883,197.99

982,709.22

四、净来回(净遗失)包装风格-

837,519.71

1,974,727.98

五、每股进项:

(i)每股根本进项

0.0036

0.0086

(二)每股摊薄进项

0.0036

0.0086

六、如此等等束进项

七、总支出一共

837,519.71

1,974,727.98

项主语

脚注

比较期款子

前期款子

一、经纪训练现钞流量:

贱卖商品、企图工役制收到的现钞

548,815,337.07

512,446,020.87

收到的税务费使复原

接纳与事情训练相关性的如此等等现钞

11,147,792.51

14,526,682.98

经纪训练现钞流入

559,963,129.58

526,972,703.85

买卖商品、工役制酬劳切中要害现钞

390,879,191.47

341,761,151.72

给予给职员和职员的现钞

49,757,820.91

61,060,204.65

给予的各项税务费

12,717,779.05

44,522,900.37

给予与事情训练厕的如此等等现钞

12,301,008.04

21,076,380.76

营业现钞排放出的物体量

465,655,799.47

468,420,637.50

经纪训练发生的净现钞流量

94,307,330.11

58,552,066.35

二、封锁训练现钞流量:

封锁回收所得现钞

封锁进项收到的现钞

部署固定资产、从无形资产和如此等等不朽的资产中回收的现钞净总值

170,871.28

部署分店及如此等等营业单位收到的现钞净总值

400,000.00

收到与如此等等封锁训练相关性的现钞

封锁现钞流入

570,871.28

购买行为固定资产、无形资产和如此等等不朽的资产给予的现钞

5,173,276.92

6,841,606.97

封锁给予的现钞

分店及如此等等事情单位给予的现钞净总值

给予与封锁训练厕的如此等等现钞

封锁训练现钞流量

5,173,276.92

6,841,606.97

封锁训练现钞流量净总值

-4,602,405.64

-6,841,606.97

三、筹资训练发生的现钞流量:

封锁收到的现钞

从荣誉中得到的现钞

10,000,000.00

10,000,000.00

收到如此等等现钞相关性现钞

现钞流量流入

10,000,000.00

10,000,000.00

还债债项给予的现钞

100,000.00

11,723,507.00

分派彩金、来回现钞或利钱给予

5,329,709.75

767,181.30

给予如此等等现钞相关性现钞

筹资训练现钞排放出的物体课题

5,429,709.75

12,490,688.30

筹资训练发生的净现钞流量

4,570,290.25

-2,490,688.30

四、汇率变更对现钞和现钞等价物的冲击

五、现钞及现钞等价物净繁殖额

94,275,214.72

49,219,771.08

加:初始现钞和现钞等价物盈利

355,250,215.77

306,030,444.69

六、终点站现钞和现钞等价物盈利

449,525,430.49

355,250,215.77

买通类别

相干买通

目录

相干方

2010年

认为量

近似买通的刮治术

2009年

发作额

贱卖终于或买卖

贱卖水泥

山西定远建材家畜限制公司

不超过700万元

1.36

200.30

贱卖水泥

山西古邦实际的家畜限制公司

不超过500万元

0.97

351.16

贱卖水泥

山西顾邦工贸批家畜限制公司

不超过100万元

0.19

70.81

贱卖填充物

太原狮头批家畜限制公司

不超过300万元

100

140.12

换得填充物、竞选提神剂和动力

石灰石收买

太原狮头批家畜限制公司

不超过1700万元

100

1,246.96

收到前卫企图的办事

收到办事

太原狮头批家畜限制公司

不超过400万元

100

366.60

收到办事

山西定远建材家畜限制公司

不超过800万元

95

0

序号

企图者

收到者

办事或填充物典型

开价翻阅书

2010年

结算时期

一价的

预测费

(10000元)

1

批公司

家畜公司

石灰石

去市场买东西开价

14元/吨

1700

每月结算10天

2

批公司

家畜公司

经警、逻辑学束办事费

在议定书中拟定开价

201.6

每月结算10天

房屋租赁费

在议定书中拟定开价

150

每月结算10天

肥料租赁费

在议定书中拟定开价

15

每月结算10天

3

家畜公司

批公司

填充物费

去市场买东西开价

300

每月结算10天

4

定远建材

家畜公司

汽车搬运

去市场买东西开价

800

每月结算10天

5

家畜公司

定远建材

水泥贱卖

去市场买东西开价

700

每月结算10天

6

家畜公司

立体图形实际的

水泥贱卖

去市场买东西开价

500

每月结算10天

7

家畜公司

立体图形范围与商务

水泥贱卖

去市场买东西开价

100

每月结算10天

分店

下让售日

利害使有效法

阳泉狮头特种水泥家畜限制公司

2009年12月11天

贱卖进项与部署文字有价值的加边于,应认定为利害的部署。。

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