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中国人寿保险股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

保释金法典:601628 保释金简化:柴纳人寿 编号:临2014-052

柴纳人寿管附加费股份股份有限公司

四的届董事会第十八次降神会公报

要紧微量

董事会和公司尽量的董事以誓言约束、给错误的劝告性陈说或成功地降低,然后其安抚的真理。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

本公司四的届董事会第十八次降神会于2014年12月2日以写信办法通告入席董事,降神会于2014年12月19日在北京的旧称柴纳人寿四四方方地A18层降神会室集合。降神会由11名董事列席。,11名董事使臻于完善列席人数。董事长、给予董事杨明胜,给予董事林代仁、徐素恒、缪平,非给予董事缪建敏、张响贤、王思东,孤独董事布鲁斯 D. Moore(莫博世)、梁鼎邦、张祖同、黄一平立刻列席了降神会。。本公司监事和做层全体员工列席了降神会。降神会集合工夫、装饰、该办法契合公司条例等互惠的关系法度条例。、行政规章、裁决、《柴纳人寿管附加费股份股份有限公司成文法》和《柴纳人寿管附加费股份股份有限公司董事降神会事裁决》的裁决。

降神会由杨明胜主席掌管。,详尽的思索参会理事,下列的打手势一致发生。:

一、讨论并发生被提名黄秀美未婚妻为CHIE的广告

发生颁与,董事会认可等同于黄秀美未婚妻为首席给予官。。黄秀美未婚妻,简历,请参阅本通告附件。。

打手势开票:认可11票。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

二、讨论和采取<公司付托柴纳人寿资产做股份有限公司装饰做指引(2015年度)>的广告》

打手势开票:认可11票。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

三、讨论和采取<公司付托国寿装饰刑柱股份有限公司装饰做指引(2015年度)>的广告》

打手势开票:认可11票。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

四、讨论和采取<公司付托柴纳人寿富兰克林资产做股份有限公司装饰做指引(2015年度)>的广告》

打手势开票:认可11票。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

五、讨论和采取公司2015年度管保资管类产品装饰认可的广告》

打手势开票:认可11票。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

六、讨论和采取公司2015年度非自用性不动产装饰认可的广告》

打手势开票:认可11票。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

七、讨论和采取公司与境外装饰做人签名<境外付托装饰做合同书>的广告》

董事会认可该公司签名海外装饰做。,在装饰裁决的容许审视内,邀请5家倍数装饰做人然后3家全球股票装饰做人受命做本公司境外装饰资产。该合同书无效期为3年。,自中华人民共和国管保监视做委任状容忍之日起做。合同书断气前60天,任何一方不得目前的提议。,合同书无效期将自发的延年益寿1年。。

打手势开票:认可11票。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

八、讨论和采取<国寿鑫丰新两全管保(a款)>的广告》

打手势开票:认可11票。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

九、讨论和采取<国寿鑫年金管保>的广告》

打手势开票:认可11票。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

十、讨论和采取被提名柴纳人寿家眷管保股份股份有限公司董事报考者的广告》

打手势开票:认可11票。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

十一、讨论和采取公司与柴纳人寿家眷管保股份股份有限公司续签<互惠的代劳管保适合街市上行情的货品有木架的合同书(寿代产事情面积)>的广告》

副上端杨明胜、林代仁、徐素恒、苗建民、张响贤、王思东戒除开票投票权这项打手势。。孤独董事认可互惠的关系市。。欲知一项,请在同有朝一日警告笔者的公报。。

打手势开票:认可5票。。。,反0票,弃权0票

十二、讨论和采取公司与柴纳人寿管附加费(包围)公司续签<管保事情代劳合同书>的广告》

副上端杨明胜、苗建民、张响贤、王思东戒除开票投票权这项打手势。。孤独董事认可互惠的关系市。。欲知一项,请在同有朝一日警告笔者的公报。。

打手势开票:认可7票。。。,反0票,弃权0票

十三个、讨论和采取公司与柴纳人寿电子商务股份有限公司订约<电销区域激励付托做服侍合同书>的广告》

董事会认可公司与柴纳人寿电子商务股份有限公司(“电商公司”)签名《电销区域激励付托做服侍合同书》。土地合同书安抚,公司与电商公司达到付托人,三个区域电力营销激励付托电力,土地供电公司企图的做服侍。付托做费是对费和费的编造。,包罗但不限于,IT类免费。、运营费、做层薪酬等。。2015年做费总钱判断不超过1亿元。该合同书无效期为1年。,取得单方需要的迷住容忍和认可。,由法定代劳人或BOT认可代表签名。

副上端杨明胜、苗建民、张响贤、王思东、缪平戒除开票投票权这项打手势。。孤独董事认可互惠的关系市。。

打手势开票:认可6票。,反0票,弃权0票

十四个、讨论和采取公司与柴纳人寿资产做股份有限公司续展管保资产付托装饰做合同书的广告》

董事会认可公司将自发的延缓合同。,将本公司与柴纳人寿资产做股份有限公司于2012年12月27日签名的《柴纳人寿管附加费股份股份有限公司与柴纳人寿资产做股份有限公司涉及管保资产付托装饰做合同书》续展某年级的学生,更新期为2015年1月1日至2015年12月31日。。2015何苦调解市上界。。

该市在上市裁决下组成关系市。。副上端杨明胜、林代仁、徐素恒、苗建民、张响贤、王思东戒除开票投票权这项打手势。。孤独董事认可互惠的关系市。。

打手势开票:认可5票。。。,反0票,弃权0票

十五个人组成的橄榄球队、讨论和采取公司与国寿装饰刑柱股份有限公司续签<房产地租合同书>的广告》

董事会认可公司与国寿装饰刑柱股份有限公司续签《国寿装饰刑柱股份有限公司与柴纳人寿管附加费股份股份有限公司房产地租合同书》,合同书无效期为2015年1月1日至2017年12月31日。,判断一年生的租用不超过1亿元人民币。,设想租用审视是重放之物的,公司将土地合同书调解租用。。

副上端杨明胜、苗建民、张响贤、王思东戒除开票投票权这项打手势。。孤独董事认可互惠的关系市。。

打手势开票:认可7票。。。,反0票,弃权0票

十六、讨论和采取柴纳人寿管附加费(包围)公司与柴纳人寿资产做股份有限公司订约付托装饰做合同书的广告》

副上端杨明胜、苗建民、张响贤、王思东戒除开票投票权这项打手势。。孤独董事认可互惠的关系市。。欲知一项,请在同有朝一日警告笔者的公报。。

打手势开票:认可7票。。。,反0票,弃权0票

十七、讨论和采取修改<公司全面风险做裁决>的广告》

打手势开票:认可11票。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

专门地通告

柴纳人寿管附加费股份有限董事会

2014年12月19日

附件:

黄秀美未婚妻简历

黄秀美,女,生于1967年6月。自2011年10月起使喜欢本公司福建省分店行政监视者。2005年至2011年合拍,曾任公司福建分店副行政监视者。、副行政监视者、副行政监视者(掌管)。1999年至2005年,曾任福建分部财务处副上端。、财务处监视者、财务处监视者,并于2004年至2005年合拍兼职抚州市分店副行政监视者。黄未婚妻卒业于福建存款专科学校1985。,2005卒业于福州大學。,系优级主任会计师。

保释金法典:601628 保释金简化:柴纳人寿 编号:临2014-053

柴纳人寿管附加费股份股份有限公司

四的届董事会第十五个人组成的橄榄球队次降神会公报

要紧微量

中西部及东部各州的县议会和公司的迷住监事以誓言约束、给错误的劝告性陈说或成功地降低,然后其安抚的真理。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

本公司四的届中西部及东部各州的县议会第十五个人组成的橄榄球队次降神会于2014年12月9日以写信办法通告入席监事,降神会于2014年12月19日在柴纳人寿四四方方地A16层降神会室集合。降神会由5名监事接合点。,5位遗产管理人的使臻于完善列席局面。掌管夏志华、掌管石翔明、杨翠莲、李学军、熊俊红立刻列席了降神会。。降神会工夫、装饰、该办法契合公司条例等互惠的关系法度条例。、行政规章、裁决、《柴纳人寿管附加费股份股份有限公司成文法》和《柴纳人寿股份股份有限公司监事降神会事裁决》的裁决。

降神会由掌管夏志华未婚妻掌管,详尽的思索参加监事,下列的打手势一致发生。:

一、讨论和采取公司中西部及东部各州的县议会2015年工作使突出的广告》

打手势开票:认可5票。。。,反0票,弃权0票

专门地通告

柴纳人寿股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2014年12月19日

保释金法典:601628 保释金简化:柴纳人寿 编号:临2014-054

柴纳人寿管附加费股份股份有限公司

日常关系市公报

要紧微量

董事会和公司尽量的董事以誓言约束、给错误的劝告性陈说或成功地降低,然后其安抚的真理。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

要紧安抚微量:

市安抚:

1、柴纳人寿管附加费股份股份有限公司(以下简化“本公司”或“公司”)拟与柴纳人寿管附加费(包围)公司(以下简化“包围公司”)订约《柴纳人寿管附加费(包围)公司与柴纳人寿管附加费股份股份有限公司涉及管保事情代劳合同书》(以下简化“《2015年管保事情代劳合同书》”)。据此,公司将继续受理包围的付托。,为非转变战略企图战略做服侍。。

2、本公司拟与柴纳人寿家眷管保股份股份有限公司(以下简化“家眷险公司”)订约《柴纳人寿家眷管保股份股份有限公司与柴纳人寿管附加费股份股份有限公司涉及互惠的代劳管保适合街市上行情的货品有木架的合同书(寿代产事情面积)》(以下简化“《2015年管保适合街市上行情的货品有木架的合同书》”)。据此,家眷险公司将继续付托本公司在认可区域内代劳行情家眷险公司明确提出的管保产品。

3、本公司刑柱分店柴纳人寿资产做股份有限公司(以下简化“资产做公司”)拟与包围公司订约《柴纳人寿管附加费(包围)公司与柴纳人寿资产做股份有限公司之付托装饰做合同书》(以下简化“《2015年付托装饰做合同书》”)。据此,资产做公司将继续装饰和做受付托资产。

互惠的关系党的审察与闪躲:2014年12月19日,本公司四的届董事会第十八次降神会讨论发生了《涉及公司与柴纳人寿管附加费(包围)公司续签<管保事情代劳合同书>的广告》、股份股份有限公司与柴纳人寿管附加费<互惠的代劳管保适合街市上行情的货品有木架的合同书(寿代产事情面积)>的广告》、《涉及柴纳人寿管附加费(包围)公司与柴纳人寿资产做股份有限公司订约付托装饰做合同书的广告》(以下简化“三项广告”),别离认可本公司与包围公司订约《2015年管保事情代劳合同书》、公司与管保公司订约了管保适合街市上行情的货品有木架的合同书。、资产做公司与包围公司签名装饰人合同书,副上端杨明胜、林代仁、徐素恒、苗建民、张响贤、王思东戒除了前述的打手势的开票。。这三项打手势不用由同伙大会投票权。。

关系市对公司的产生:该公司以为:

1、《2015年管保事情代劳合同书》下之市能无效戒除本公司与包围公司当中的同性竞赛,详尽的尽心竭力地做本公司存在行情使出轨的潜力,我国存在资源的无效使成形与应用;降低筹集我公司的继续经纪充其量的。,契合本公司和本公司同伙的久远使受益。

2、《2015年管保适合街市上行情的货品有木架的合同书》下之市能雄健拓宽本公司管保服侍田,无效安抚客户倍数管保盘问。,不时稳固人寿管附加费售货员,无效预付柴纳人寿管附加费看重。

3、《2015年付托装饰做合同书》下之市降低尽心竭力地做资产做公司的事情优势,无效使成形和应用存在资源,这将有助于筹集公司及其隶属公司的走快充其量的。,契合本公司和本公司同伙的久远使受益。

一、关系方市概述

(1)2015年度管保事情代劳合同书

本公司四的届董事会第十八次降神会讨论发生了《涉及公司与柴纳人寿管附加费(包围)公司续签<管保事情代劳合同书>的广告》。据此,公司将继续受理包围的付托。,为非转变战略企图战略做服侍。。付托期为2015年1月1日至2017年12月31日。。本公司与包围公司将于单方于2005年订约并经2011年保付书续展的《柴纳人寿管附加费(包围)公司与柴纳人寿管附加费股份股份有限公司涉及管保事情代劳合同书》服满前(2014年12月31日)签名《2015年管保事情代劳合同书》。在2017年12月31日完毕的三年,市钱的年上界为人民币1亿元。。

表示方式2013年12月31日止两个年度和表示方式2014年6月30日止半载,该包围使臻于完善向公司决定性的服侍费如次。:

合拍 服侍费决定性的

人民币(1亿元)

2012年12月31日完毕之年
2013年12月31日完毕之年
2014年6月30日完毕半载

(二)2015年度管保行情有木架的合同书

本公司四的届董事会第十八次降神会讨论发生了股份股份有限公司与柴纳人寿管附加费<互惠的代劳管保适合街市上行情的货品有木架的合同书(寿代产事情面积)>的广告》。据此,家眷险公司将继续付托本公司在认可区域内代劳行情家眷险公司明确提出的管保产品。本合同书自单方签名之日起见效。,持久两年。除非甲方在30天内倾性格另一方收回写信通告,合同书仔细考虑过的后自发的续期某年级的学生。。本公司与家眷险公司将于单方于2012年3月8日签名的《柴纳人寿家眷管保股份股份有限公司与柴纳人寿管附加费股份股份有限公司涉及互惠的代劳管保适合街市上行情的货品有木架的合同书(寿代产事情面积)》服满前(2015年3月7日)签名《2015年管保适合街市上行情的货品有木架的合同书》。在2017年12月31日完毕的三年,市钱的年上界为人民币1亿元。、人民币亿元、人民币亿元。

表示方式2013年12月31日止两个年度和表示方式2014年6月30日止半载,由家眷管保C向公司使臻于完善决定性的代劳费:

合拍 决定性的代劳费

人民币(1亿元)

2012年12月31日完毕之年
2013年12月31日完毕之年
2014年6月30日完毕半载

(三)付托装饰做合同书2015

本公司四的届董事会第十八次降神会讨论发生了《涉及柴纳人寿管附加费(包围)公司与柴纳人寿资产做股份有限公司订约付托装饰做合同书的广告》。据此,资产做公司将继续装饰和做受付托资产。付托期为2015年1月1日至2015年12月31日。。资产做公司与包围公司将于单方于2011年11月29日订约的《柴纳人寿管附加费(包围)公司与柴纳人寿资产做股份有限公司之付托装饰做合同书》服满前(2014年12月31日)签名《2015年付托装饰做合同书》。表示方式2015年12月31日的某年级的学生,市钱的年龄限制额为人民币1亿元。。

表示方式2013年12月31日止两个年度和表示方式2014年6月30日止半载,该包围使臻于完善向资产做公司决定性的服侍费如次:

合拍 服侍费决定性的

人民币(1亿元)

2012年12月31日完毕之年
2013年12月31日完毕之年
2014年6月30日完毕半载

土地上海保释金市所上市裁决,、股票上市的公司关系市手段主要的、管保公司关系方市做暂行办法、行政规章、裁决和规范化发稿的裁决,包围公司是公司的刑柱同伙。,家眷管保公司是包围公司的刑柱分店。,资产做公司是该公司的刑柱分店。,上级的三项市组成本钱公司的关系市。

前述的三条TR用不着涉及部门容忍。。

二、关系方的根本局面

(1)包围公司的根本局面

该包围的预兆是柴纳的人寿管附加费公司。。柴纳管保监视做委任状容忍(柴纳管保接管机构),2003柴纳人寿管附加费公司重组,并于2003年7月21日变更为柴纳人寿管附加费(包围)公司。该包围首要喜欢承保人寿管附加费事情。、安康管保、不测伤害管保等各类人称管保事情的续期免费和给付管保金等管保服侍然后再管保事情;刑柱或许均摊境内外管保公司;国家法度法规容忍的资产敷用药;管保监视做机构容忍的倚靠事情。

(二)家眷管保公司的根本局面

家眷管保公司是一家股份股份有限公司。事情审视为:家眷损失管保、责任管保、信誉管保与以誓言约束管保、短期安康管保与不测管保,前述的管保事情的再管保事情,柴纳法度、管保资产事情及倚靠经容忍的事情。

三、关系市的首要安抚及限定价钱办法

(1)2015年度管保事情代劳合同书

在我公司在香港股票交易所上市的列队行进中,包围公司已将其迷住子域服侍用网覆盖让予本公司。应用包围公司的普遍客户群、筹集客户服侍用网覆盖应用率,公司已受理包围公司的付托。,为非转变战略企图战略做服侍。。

1、服侍审视

土地管保代劳合同书2015,本公司认可为非政府机构企图多项策略做服侍。,包罗日常管保事情处置。、客户服侍、数据发稿做、单证做、非让保单的再管保和续保、再管保事情、处置未让策略争议。该公司作为合同书下的包围公司的代劳人。,然而,它不享用或承当I的头衔的和工作。。

2、服侍费

土地管保代劳合同书2015,包围应每半载向公司决定性的服侍费。,服侍费是鉴于T所企图的服侍的判断费。,扩大必然的到达。。半载内偿还期,服侍费的计算同样的人以下两项。:(1)决定性的任何人DA依然无效的未转变战略的量子;(2)期内非让附加费。。用这种计算办法,集团管保项下无效保单量子与该管保项下被管保人的量子相当(已折扣或仔细考虑过的的保单不计算在内)。

3、术语

管保事情代劳合同书2015无效期为三年。,自2015年1月1日起见效,表示方式2017年12月31日。除非合同书任何一方在无效期服满或续延缓服满前无论如何180日向另一方收回不再续展的写信通告,该合同书将在e仔细考虑过的或续期后自发的更新。,更新期为三年。,但遵从上市裁决的裁决。。在合同书无效期内,该合同书亦可在合同书任何一方提早无论如何90日向另一方收回提早中断合同书的写信通告后中断。

(二)2015年度管保行情有木架的合同书

1、管保行情审视

土地《2015年度管保行情有木架的合同书》,家眷险公司将付托本公司在认可区域内代劳行情家眷险公司明确提出的管保产品(包罗但不限于法定逼迫管保、用机器加工管保、商业家眷管保、本地的家眷管保、工程管保、责任管保、货物运输管保、特别风险管保、倍数管保及倚靠管保典型,公司将以家眷管保公司名收受管附加费。。

2、代劳经纪费

土地管保适合街市上行情的货品有木架的合同书2015,家眷管保公司该当向公司决定性的现钞代劳费。,代劳费包罗行情做费和行情经纪费。。行情做费规范是以义主要的为根底的,遵从柴纳管保监视做委任状、国库涉及裁决和名单,按本钱计算主要的(含互惠的关系税种)。家眷险公司以代劳事情实收附加费为根底(摩托车辆交通事故责任逼迫管保附加费除外),向公司决定性的行情做费。家眷险公司应向本公司按单方的子域机构土地街市化主要的适宜的代劳险种经纪费规范决定性的行情经纪费。决定各类管保产品的代劳顺序时,本公司会遵从柴纳保监会和柴纳国库互惠的关系裁决并参照孤独第三方代劳行情相似的管保产品的价钱。

3、术语

《2015年管保适合街市上行情的货品有木架的合同书》自双办法定代劳人或其认可代表签名及覆盖单位印章之日起见效,持久两年。除非甲方在30天内倾性格另一方收回写信通告,合同书仔细考虑过的后自发的续期某年级的学生。。

(三)付托装饰做合同书2015

1、服侍审视

土地付托装饰做合同书2015,资产做公司在测量装饰号码簿和装饰号码簿,资产做公司付托资产的装饰与做。包围把持付托资产的迷住权。,资产做公司被认可代表包围公司。包围公司有权增设或撤回由甲方付托的资产,有权作出、修改和使转动装饰主要的(装饰目的)、装饰审视、战略的资产使成形、资金流入和喷出预测及流动需要、风险把持需要,主管监视资产做公司的装饰做。

2、服侍费

作为资产做公司土地付托装饰做合同书2015就付托的各类别资产企图装饰做服侍的付出代价,包围认可将装饰做根本服侍费决定性的给A。服侍费每月的计算并决定性的。,M公司开立与完毕做的付托资产纸廉价出售、债权装饰使突出基金及利钱及于南边电网有限责任公司装饰的纸廉价出售后)的平均值乘以的值得,除号12。

每个账目年度完毕后,包围公司评价资产做公司的装饰业绩,并结合使臻于完善装饰运转末后与TH,漂或增加必然洁治的根本服侍费。

债权装饰使突出、股权装饰使突出、工程资产倒退使突出的值得和定做的非规范。

土地付托装饰做合同书2015应决定性的的服侍费,包围公司和资产做公司的服侍本钱剖析、街市使臻于完善与神通下总资产的大量与组成。

3、术语

《2015年付托装饰做合同书》自合同书单方及其法定代劳人或其认可代表签名盖印之日起见效,2015年12月31日仔细考虑过的。单方将在成功越过完毕前90天成功越过并延缓合同。。《2015年付托装饰做合同书》下商定的付托期为2015年1月1日至2015年12月31日。。

四、市对公司的产生

该公司以为:

1、《2015年管保事情代劳合同书》下之市能无效戒除本公司与包围公司当中的同性竞赛,详尽的尽心竭力地做本公司存在行情使出轨的潜力,我国存在资源的无效使成形与应用;降低筹集我公司的继续经纪充其量的。,契合本公司和本公司同伙的久远使受益。

2、《2015年管保适合街市上行情的货品有木架的合同书》下之市能雄健拓宽本公司管保服侍田,无效安抚客户倍数管保盘问。,不时稳固人寿管附加费售货员,无效预付柴纳人寿管附加费看重。

3、《2015年付托装饰做合同书》下之市降低尽心竭力地做资产做公司的事情优势,无效使成形和应用存在资源,这将有助于筹集公司及其隶属公司的走快充其量的。,契合本公司和本公司同伙的久远使受益。

五、讨论顺序

1、公司第十八届董事会四的次降神会发生,别离容忍本公司与包围公司订约《2015年管保事情代劳合同书》,公司与管保公司订约了管保适合街市上行情的货品有木架的合同书。,资产做公司与包围公司签名装饰人合同书。涉及签名管保代劳合同书2015的投票权。,副上端杨明胜、苗建民、张响贤、王思东解雇了。,无干董事认可开票投票权互惠的关系市。。涉及签名《管保有木架的合同书》涉及事项的投票权,副上端杨明胜、林代仁、徐素恒、苗建民、张响贤、王思东解雇了。,无干董事认可开票投票权互惠的关系市。。2015签名装饰做合同书投票权。,副上端杨明胜、苗建民、张响贤、王思东戒除开票投票权这项打手势。,无干董事认可开票投票权互惠的关系市。。

2、公司迷住孤独董事审察互惠的关系发稿。,就互惠的关系事情充当顾问公司做全体员工。,认可将该事项适用于董事会,对前述的关系市的孤独视域如次:此衔接事务遵照相当。、义勇军、等价规律与编造,合同书的条目契合义主要的。;对公司的使受益和公司的使受益缺席伤害。;互惠的关系顺序契合互惠的关系法度。、成文法和成文法等裁决。

六、报告发稿

1、公司四的届董事会第十八次降神会

2、孤独董事的事前容忍与孤独视域

3、《柴纳人寿管附加费(包围)公司与柴纳人寿管附加费股份股份有限公司涉及管保事情代劳合同书》

4、《柴纳人寿家眷管保股份股份有限公司与柴纳人寿管附加费股份股份有限公司涉及互惠的代劳管保适合街市上行情的货品有木架的合同书(寿代产事情面积)》

5、《柴纳人寿管附加费(包围)公司与柴纳人寿资产做股份有限公司之付托装饰做合同书》

专门地通告

柴纳人寿管附加费股份有限董事会

2014年12月19日

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