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上海联华合纤股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

                     上海联华合纤股份股份有限公司

               第七届董事会高音部讨论坚决公报

公司和董事会保障安纳的心甘情愿的。、正确、达到结尾的,对公报的虚伪

记载、给错误的劝告性报告或许大调的妨碍承当共同责任。。

午前2013年,4个月,17天,9分钟。,上海联华合纤股份股份有限公司邀集 2013 年第

暂时股东大会,董事会的第七名盟员被选(见上海)。、

香港2013-027和上海股票交易所网站公报。2013年,4个月,17个月。

午后,公司邀集了第七届董事会高音部讨论。,董事会有11名董事。,10个名字

导演列席了讨论。,朝内的,蒋蓉付托白若溪的董事列席并开票由舆论决定。。讨论邀集

公司条例和公司条例的规则。公司的董事们受到了仔细的思索。,产生如下坚决:

一、董事会以11票同意。,孔玲泉老师被选为公司董事长

意向,任期三年。

二、董事会以11票同意。,深思并经过了李宝蓉副主席的被选。

的意向,任期三年。

三、董事会以11票同意。,we的所有格形式已约定白若溪喜欢指使他人的年轻妇女为行政经理。

意向,任期三年。

四、董事会以11票同意。,we的所有格形式已深思并经过约定白若溪喜欢指使他人的年轻妇女为公猪。

书打手势,任期三年。

五、董事会以11票同意。,we的所有格形式已思索约定曹一兴喜欢指使他人的年轻妇女为公司的SECU。

类似物的搬家,任期三年。

六、董事会以11票同意。,它已经过约定王慧兰喜欢指使他人的年轻妇女为首座财务官。

的意向,任期三年。

七、董事会以11票同意。,深思和经过当选佣金据以取名佣金

案。

第七届董事会据以取名佣金包罗:

非孤独董事:白罗戏

孤独董事:朱少平、高慧

邀集人:朱少平

八、董事会以11票同意。,深思和经过董事会审计佣金

案。

第七届董事会的董事会设为F:

非孤独董事:李进帮

孤独董事:潘一华、张康宁

邀集人:潘一华

九、董事会以11票同意。,深思和经过战术佣金当选

案。

公司战术佣金的第七个成套之物董事会:

非孤独董事:孔令泉、李宝荣、江容

孤独董事:潘一华、朱少平、张康宁、高慧

邀集人:孔令泉

十、董事会以11票同意。,董事会薪酬及故意的佣金

理事讨论案。

第七届董事会薪酬及故意的佣金:

非孤独董事:曹社交聚会

孤独董事:高慧、潘一华

邀集人:高慧

上述的简历载于附件中。。

该公司的孤独董事以为:

1、经审读新聘用行政经理及董事会草书体大号铅字白罗戏喜欢指使他人的年轻妇女、财务总监王惠兰

士、保释金事务代表曹社交聚会喜欢指使他人的年轻妇女的人称代名词简历,未撞见公司条例第57条。、58

条目规则的限制,被中国保释金选定的为交易情况当事人的,并取缔了还没有破除的气象。,

它的资历是合法的。。

2、公司新聘用行政经理及董事会草书体大号铅字白罗戏喜欢指使他人的年轻妇女、财务总监王惠兰士、

保释金事务代表曹社交聚会喜欢指使他人的年轻妇女的据以取名方法、聘用顺序适合公司条例和公司条例

有关规则。

3、经知识,公司新聘用行政经理及董事会草书体大号铅字白罗戏喜欢指使他人的年轻妇女、财务总监王

Whelan喜欢指使他人的年轻妇女、保释金事务代表曹社交聚会喜欢指使他人的年轻妇女的极力主张背景幕布、有任务经验和身体素质。

任务职责,宠爱公司的开展。

这是迂回的。。

                                           上海联华合纤股份股份有限公司

                                                    董事会

                                               2013年,4个月,17个月。

附件:

1、孔令泉,男,47岁,中学学历,设计。1986~1994年山东鲁北化学工业总厂

任务;1994-2007 年在山东鲁北公司派系总公司副行政经理设计、技术开发部导演;

2007-2011 年直到今天历任汇泰值得买的东西派系股份有限公司化学工业工业区区建立大帅、副行政经理经

理、董事会草书体大号铅字。

2、李进帮,男,58岁,本科学历,初级主任会计职业师;1984~1987年山东广播与电视中学

会计职业职业学会;1988-1990 年山东经济研究所金融管理本科学会;

他是城口盐化有限责任公司副行政经理裁。;惠泰值得买的东西派系

有限行政经理、党委书记;到眼前为止,we的所有格形式是惠泰值得买的东西派系股份有限公司的党委。

中西部及东部各州的县议会主席。

3、李宝荣,男,50岁,本科学历。杭州市改造佣金常务副导演、处长、副导演,

浙江昆元重大利益派系有限行政经理。

4、周连坚,男,29岁,两年制专科训练学历。中国工商堆乐清市下分支的指令储蓄储蓄股份有限公司,温州交换

堆乐清市下分支的指令客户经理,浙江坤源物业不动产股份有限公司副行政经理经理。

5、白罗戏,女,35岁。卒业于土布权术经济统制系。2011年,1个月至2个月。

供职于上海联华合纤股份有限董事会草书体大号铅字副的。2011年,2个月,18个月到2012年

年 6 月 11 日供职于上海联华合纤股份有限董事会草书体大号铅字。2011年,4个月,19个月。

至 2012 年 6 月 11 日供职于上海联华合纤股份股份有限公司董事。2011年,9个月到2012年

6年11个月,任江苏尖锋工程一级总监。2012年,12个月,附加的人。

上海财经中学。

6、江容,女,36岁,硕士研究生的 。土布中学邮电工程系卒业。现时称Beijing大

学法度部门硕士,代理人。江西买卖公司1999年至2004年。东海保释金2008年

股份有限公司。2011 年 4 月直到今天任上海联华合纤股份股份有限公司第六感觉届董事会董事。

7、曹社交聚会,女,30岁,中学学历,2004-2005年上海什邡县逻辑学股份有限公司

财务任务,2005-2008 年大上海使显老走廊物业管理(上海)股份有限公司任会计职业副主

任,2009-2013 年在上海市递送派系沪北子公司任副行政经理经理。

8、朱少平,男,59岁,中学学历。国家经贸委常务副导演、国家计划职业运动组织的行政管理员会导演,1994

2012年6个月,FINA立宪事务重要官职导演。

9、张康宁,男,43岁,研究生的学历。曾任山东柳琴沂南县司法局职业运动组织的行政管理员。、山东同里

法度公司合伙人、代理人。教区牧师山东舜翔法度公司合伙人、代理人。

10、潘一华 ,男,48岁,中学本科,报户口主任会计职业师。1987年到1996年在常州。

计训练教员;1996 年至 2004 年任江阴博丰钢铁股份有限公司总主任会计职业师;至今的2004年

上海德林钢铁股份有限公司财务总监。2011 年 9 月任上海联华合纤股份有限

第六感觉届中西部及东部各州的县议会监事。

11、高慧,男,31岁,研究生的学历,三角派系股份有限公司、现时称Beijing浚都法

上海重要官职,现时他是上海法度公司的代理人。。

12、王惠兰,女,43岁,初级主任会计职业师,报户口理财师,1990年,9个月到2004年,8年

六月在山东城口盐化股份有限公司担负总主任会计职业师。;无棣金盛化学工业股份有限公司常务副行政经理裁

行政经理、行政经理;教区牧师山东金盛海洋资源副行政经理经理。

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