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东风汽车:2011年年度报告_财经

每天胎动数均摊份股份限制公司

600006

2011 岁岁年年度公布

一览表

一、 要紧提示符……………………………………………………………………………………………………………….. 2

二、 公司根本世俗的………………………………………………………………………………………………………… 2

三、 记账记载与事情记载汇总………………………………………………………………………………………. 3

四、 本钱存量的找头与停泊的地步……………………………………………………………………………………………… 4

五、 董事、监事和优级监视作为正式苦差事人员的员…………………………………………………………………………………… 8

六、 公司监视建筑风格………………………………………………………………………………………………………..11

七、 停泊方国会世俗的简介……………………………………………………………………………………………….. 15

八、 董事会公布………………………………………………………………………………………………………….. 16

九、 中西部及东部各州的县议会公布………………………………………………………………………………………………………….. 28

十、 要紧事项……………………………………………………………………………………………………………… 29

十一、 财务记账公布…………………………………………………………………………………………………… 36

十二、 备查寄给报社一览表…………………………………………………………………………………………………..121

1

一、 要紧提示符

(一) 董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、优级监视作为正式苦差事人员的使保险柜传达C心不在焉虚伪记载。、

给不对的劝告性的辩解或大调忽略,实质的可靠性、人事栏和与协作功能的精确和使结合的性。

(二) 刘张敏头部付托监视头部、村上导演现在的马森导演、分别的群岛的掌管付托雅维真锅头部

列席社交并掌管董事的赋予头衔。

(三) 利辛记账师事务所(特殊普通停泊)号不合格品审计公布

(四) 公司符合人徐平、行政监督者卢锋和记账机构符合人的口供,Wei Wen的口供:在年度公布中使保险柜财务公布的可靠性、

使结合的。

(五) 股份停泊倘若懂得非监督者性本钱?

(六) 倘若违背了供奉外部的辩解的归结为顺序?

二、 公司根本世俗的

(一) 公司传达

公司的法定中文决定每天胎动数均摊份股份限制公司

公司的法定中文决定缩写每天胎动数

公司的法定英文决定Dongfeng Automobile Co.,LTD

公司的法定英文决定缩写DFAC

公司条例度创造表人Xu Ping

(二) 接触人与接触人

董事会职员员

张欣峰

电涌放电器节约技术打开区安排电涌放电器

储备物质

业路 58 数字工业界路途 58 号

以电话传送027-84287977027-84287896

传真传输027-84287988027-84287988

张信丰县信箱

(三) 根本世俗的简介

湖北省襄樊市高新高科技个人财产打开区春园西路 4

流露地址

流露地址的邮递区号441004

著作地址:武汉节约技术打开区闯路 58 号

著作地址邮递区号430056

公司的互联网广播网网站

电子邮箱

(四) 传达阐明与面向

该公司的传达阐明了报纸的决定。中国1971建造互信相干报》、《上海建造互信相干报》、建造互信相干时报

2

中国1971证监会在年度公布中称呼委任的网站

公司年报座位、公司建造互信相干及法度机关

(五) 效用概略

效用概略

一份型一份,上市前一份,在一份信号变更过来的,一份选项

上海建造互信相干买卖所均摊股份限制公司每天胎动数600006

(六) 剩余分配涉及材料

公司一号登记签到日期1999 年 7 月 21 日

该公司的原生的任一某一流露座位是Hi-TEC春公园西路。 4

公司变更登记签到日期:2004—06—30

公司变更登记签到流露座位:春园西 4 号

一号变更营业单位营业执照流露号100000000032008

税务登记签到号码42060670689187X

体制信号70689187

公司留在心说话中肯记账师事务所的决定是记账核算

公司留在心说话中肯记账师事务所设在西区。 16 第七号楼十楼

三、 记账记载与事情记载汇总

(一) 次要记账记载

单位:元 市价:人民币

工程量

营业走快430,950,

走快一共达619,846,

归属于股票上市的公司停泊的净走快464,139,

推理股票上市的公司停泊净走快,845,

监督者作战发生的资产流动净总值616,994,

(二) 非惯常利弊得失论文及要点

单位:元 市价:人民币

非惯常利弊得失平面图2011 第2010年 年2009 年要点

非流动资本处置或符合利弊得失194,447,,,973,

对赠送利弊得失的内阁助学金,但它与公司的正交的运作呼吸相通。

相关性,契合国度策略、禀承必然度量衡标准定额或定量持26,177,,628,,413,

除非内阁助学金的进项那一边

现期利弊得失的精读财源中队415的本钱上菜用具额,

中队通用分店、合资中队和合资中队的使就职本钱在昏迷中

通用使就职时,该当喜欢可显示出特性的公允值得的。,

给予发生

债重组与盈亏——44,,894,

除非无效对冲事情涉及的正交的运作,持

买卖性财源资产、买卖性财源困境公允值得的的变更

71,014,,504,,939,

动利弊得失,可买卖财源资产的处置或符合、买卖性财源困境

销售的额财源资产的使就职进项

人事栏减值考验的减值预备使恢复原状到1。,799,

除上述的外,剩余分配营业给予及给予- 31,685,,935,,034,413.59

3

中小停泊权利的情感15,249,,900,,239,

所得税情感- 53,865,,766,,039,

想出221,294,,335,,430,

(三) t年前三年次要记账记载和财务指标

单位:元 市价:人民币

四季

次要记账记载2011 第2010年 年2009 年

年增减

总给予21,393,176,,800,179,,311,440,

营业走快430,950,591,165,,795,

走快一共达619,846,629,862,,150,

归属于股票上市的公司停泊的净走快464,139,570,824,,939,

属于股票上市的公司停泊的推理额缺点O

242,845,541,488,,508,

性利弊得失净走快

监督者作战发生的资产流动净总值616,994,359,883,,164,857,

腊尽冬残比率

2011 2010岁暮年终 岁暮年终时,一年的和谐一年的和谐地增强长2009 腊尽冬残

减(%)

总资产19,408,761,,824,274,,966,995,

困境一共达11,889,231,,559,039,,201,284,

属于股票上市的公司停泊6的每个人者权利,053,362,,892,698,,417,570,

权利一共达2,000,000,2,000,000,2号,000,000,

次要财务指标2011 第2010年 年四季年增减2009 年

根本每股进项(元/股)

变细每股进项(元/股)

用最新本钱净值计算每股进项(元/股)

推理非惯常利弊得失后每股根本进项(YAA)

股)

额定的典型的净资产进项率(%)增加 个百分点

推理非惯常利弊得失后的额定的典型的净资产进项率

增加 个百分点

率(%)

每股监督者作战净资产流动(元/股)

腊尽冬残比率上腊尽冬残增减

2011 2010岁暮年终 2009岁暮年终 腊尽冬残

(%)

归属于股票上市的公司停泊的每股净资产(元/股)

资产困境率(%)增加 个百分点

四、 本钱存量的找头与停泊的地步

(一) 本钱存量变更

1、 库存变更表

单位:亿股

这种找头将在找头过来的增强和增加。,找头以后

新公积金定标按十进位的定标分派

阄(%)阄在他的测

4

一、限制售制约均摊

1、国度持股

2、国有大肚子股

3、剩余分配海内每个人

内侧的: 海内非大肚子

持股

自然人的家族每个人

4、外资持股

内侧的: 海内公司每个人

陌生自然人每个人

二、许许多多的发行量股201000000020100

1、人民币权益股201000000020100

2、境内上市外资股

3、陌生上市外资股

4、剩余分配

三、均摊总额201000000020100

2、 限制库存找头

公布期内,公司的限制均摊心不在焉变更。。

(二) 建造互信相干发行上市

1、 前三年的建造互信相干发行

到本公布完毕前三年,公司未有建造互信相干发行上市。

2、 均摊总额与公司建筑风格的找头

公布期内心不在焉一份交割、鉴于该效用的总额和建筑风格的找头。

3、 持续存在室内的职员持股

公布完毕时,公司心不在焉室内的职员一份。。

(三) 停泊与现状把持人

1、 停泊人数与股权限制

单位:股

年度公布公布

2011 181岁暮年终停泊总额,253 户188,529 户

月杪停泊总额

流行音乐十大畅销唱片停泊持股

限定销售的额或上冻

公布期持股定标增强

停泊姓名、停泊天性、均摊总额、均摊和SHA

状况(%)约简

量总共

海内非国有每个人

每天胎动数股份限制公司,202,000,00000无

大肚子

全国的社会保证基金102

国有大肚子,151,27900无

结成

华夏农业存款

国有大肚子,964,3477,964,3470无

混合建造互信相干的不变增长

5

使就职基金

中国1971人寿一份

股份限制公司股息-人事栏

国有大肚子,999,98900无

分 红 - 005L - FH002

招商存款股份限制公司

海内非国有每个人

华夏传统的使具一定形式混合,999,8805,999,8800无

大肚子

混合建造互信相干使就职基金

混合博股份限制公司

海内大肚子,363,90088,6000

中国1971无使就职基金

交通存款-国泰航空公司海内非国有每个人

,000,000-2,009,8610

建造互信相干使就职基金大肚子的生长

叶晓朝2的自然人,865,60065,3000无

全国的社会保证基金111

2州大肚子,813,979814,0000

结成号

尚飞的自然人,500,4961,500,4960无

十大无法断定销售的制约下的均摊懂得

许许多多的期懂得的均摊数

停泊姓名股的天性与总共

每天胎动数股份限制公司1,202,000,000元权益股1,202,000,000

全国的社会保证基金102

17,151,279元权益股17,151,279

结成

华夏农业存款

混合建造互信相干的不变增长7,964,347元权益股7,964,347

使就职基金

中国1971人寿一份

股份限制公司股息-人事栏

6,999,989元权益股6,999,989

分赃-005L-FH002

招商存款股份限制公司

华夏传统的使具一定形式混合5,999,880元权益股5,999,880

混合建造互信相干使就职基金

混合博股份限制公司

3,363,900元权益股3,363,900

中国1971使就职基金

交通存款-国泰航空公司

3,000,000元权益股3,000,000

建造互信相干使就职基金的生长

Ye Xiao万亿2,865,600元权益股2,865,600

全国的社会保证基金111

2,813,979元权益股2,813,979

结成

尚飞2,500,496元权益股2,500,496

公司股份停泊每天胎动数股份限制公司和前者 10 名停泊与前停泊 10 有权许许多多的销售的额的停泊

上述的停泊的相干或相关性性,《传达开监视办法》也心不在焉不变的

划一行动。剩余分配停泊中间有什么相干吗?;剩余分配停泊也从不存在的。

倘若属于行政监视机关的同等的行动。

2、 股份停泊与现状把持人

6

(1) 股份停泊及现状把持人具体世俗的绍介

法度创造

直截了当地方建造日期的决定

表人

汽车(包住自产汽车)和零件、金属机械、

浇铸金锻造、启动电力机械、粉末冶金学、夹具和母体的开启

发、设计、创造、销售的;公司直属公司的布局与监视

1969 年 9 月(元邸)

每天胎动数公司徐平2,340,000,000乘积监督者作战,并联的电源、空谈乘积、供销

两汽车创造厂

售;汽车输送,工程扩大的布局与监视;与主、

与论文涉及的技术请教、附带灵巧、传达上菜用具与

售后上菜用具。

汽车、工业界缆车及剩余分配交通器和他们的相配零部

零件打开、乘积、销售的、出赁与技术维护;爆燃式原动力及其爆燃式原动力

HIS动力机械装置的开展、乘积、销售的与执意;船

船舶及船用原动力的开展、乘积、销售的与执意;运用器、

冲压机械、铸锻机械、拆卸机械装置、工

尼桑自动地车厂夹具、母体及测用仪器装备的开展、乘积和销售的;各

1933 年 12 月 26 日

民用刺激物油天性、润滑的及剩余分配油的乘积和销售的;上述的各

乘积技术请教、技术改造传达上菜用具;事实开

发发监督者公司、停车场运营;解释工程研制、施

工和管理;组织苦差事输送上菜用具;修习的、教书卫生保健灵巧

的运营;停止旅馆式办公餐饮;体育俱乐部监视;印刷;无人性的

人寿管保事情和人寿管保公司等。。

每天胎动数股份限制公司是每天胎动数使成群均摊股份限制公司与尼桑自动地车株式会社与协作使就职建造,单方使应付 50%

的股权。每天胎动数公司是每天胎动数使成群最大停泊。

(2) 股份停泊世俗的

○ 大肚子

单位:元 市价:人民币

姓名每天胎动数股份限制公司

单位符合人或法度创造表人徐平

建造日期2003 年 5 月 20 日

流露本钱16,700,000,000

轿车、商用车及角色、铸锻造、粉末冶金学乘积、电力机械灵巧、器和

母体打开、设计、乘积销售的;工程扩大论文的布局与监视;与合

与论文监视相关性的次要事情或监视作战、附带灵巧、传达上菜用具、组织苦差事上菜用具与销售的

后上菜用具;进出口事情;剩余分配上菜用具估计(包住管保公司人)、旧车置换、财源法

务)等。

(3) 把持停泊变更与现状把持人的变更

公布期内,股份停泊与现状把持人。

公司每个人与把持权相干流程图

7

3、剩余分配大肚子停泊超越百分之十二个

使夭折本公布终端公司无剩余分配大肚子停泊超越百分之十二个。

五、 董事、监事和优级监视作为正式苦差事人员的员

(一) 董事、监事和优级监视作为正式苦差事人员的员持股变更及赏金世俗的

单位:股

公布倘若

室内的库存

从公东单

生长轮围颈带定位或

腊尽冬残采取的办法

性年动

决定、功能、任期、开端日期、任期、懂得日期,

不同年龄的最初的

总阄单位

数字(不知凡几的原告)

元报

(财政收入赏金)、

预)补贴

Xu Ping主席552007 年 9 月 27 第2010天 年 9 月 26 第00天

刘璋闽董事男632007 年 9 月 27 第2010天 年 9 月 26 第00天

朱付守导演492007 年 9 月 27 第2010天 年 9 月 26 第00天

村上562009人秀 年 9 月 8 第2010天 年 9 月 26 第00天

姓捷导演542007 年 9 月 27 第2010天 年 9 月 26 第00天

真罐YaveN导演532010 年 5 月 11 第2010天 年 9 月 26 第00天

通桐市处长552007 年 9 月 27 第2010天 年 9 月 26 第00天

董事会董事会董事会的分别的群岛 年 9 月 8 第2010天 年 9 月 26 第00天

王凯元,孤独董事,682007 年 9 月 27 第2010天 年 9 月 26 0008无天

关伟丽,孤独董事,682007 年 9 月 27 第2010天 年 9 月 26 0008无天

8

孤独董事李682007 年 9 月 27 第2010天 年 9 月 26 0008无天

刘继胜,孤独董事,742007 年 9 月 27 第2010天 年 9 月 26 0008无天

叶慧成,男地产保管人,622007岁 年 9 月 27 第2010天 年 9 月 26 第00天

崔忠泽监事男652007 年 9 月 27 第2010天 年 9 月 26 008无天

监事、党委副职员、

郑昆男492010 年 1 月 1 日否

纪委职员、工会主席

Lu Feng,行政监督者,452010岁 年 1 月 1 日否

李江昂,党委职员兼副行政监督者 年 1 月 1 日否

商品认为如何与打开副行政监督者

方迟男472003 年 7 月 2 第2012天 年 1 月 10 日否

院院长

刘耀平副行政监督者,492007 年 8 月 20 日否

副行政监督者与移动式机械修理车

熊之国492007 年 8 月 20 日否

工业界部行政监督者

总记账师与财务记账

Wei Wen 472009 年 12 月 30 日否

系大臣

董事会和建造互信相干局局长

张欣峰男412009 年 12 月 30 日否

法务系大臣

想出/////00/

徐平:每天胎动数公司党委职员兼职员、副总统、每天胎动数股份限制公司头部;现

每天胎动数公司主席、党委职员、每天胎动数股份限制公司头大臣、神龙汽车限制公公司董事长。义不容辞的全国的第

十一人大代表,中国1971第十七次国民大会代表。自 2007 年 9 月 27 公司第三届董事会主席。

刘璋闽:每天胎动数公司党委常务器械主席、副行政监督者、副行政监督者、董事,2010 年 1 月归休;自 2007 年 9 月

27 公司第三届董事会副主席。

朱傅声:每天胎动数公司党委常务器械主席、每天胎动数使成群均摊股份限制公司党委常务器械主席、每天胎动数股份限制公司党委

委、每天胎动数股份限制公司副总统,2001 年至 2009 年和谐任每天胎动数均摊份股份限制行政监督者,义不容辞的每天胎动数

公司党委常务器械主席、每天胎动数使成群均摊股份限制公司主席、每天胎动数股份限制公司党委委、副总统。自 2007 年 9

月 27 公司第三届董事会董事会。

村上秀人:历任尼桑汽车股份限制公司公司先行缆车土木工程系大臣、尼桑除英国外的欧洲国家公司优级副总统、尼桑汽车股份限制公司

公司副总统。自 2009 年 9 月 8 公司第三届董事会董事会。

姓捷:每天胎动数公司分配监视部头部、角色事工业界部行政监督者、党委委员、职员、每天胎动数公司

副行政监督者、每天胎动数股份限制公司副总统。自 2007 年 9 月 27 公司第三届董事会董事会。

马森:义不容辞的每天胎动数股份限制公司副总统。自 2010 年 5 月 11 公司第三届董事会董事会。

通东市:每天胎动数公司副行政监督者、党委常务器械主席,每天胎动数股份限制公司副总统、商用车行政监督者,东

汽车股份限制公司董事;自 2007 年 9 月 27 公司第三届董事会董事会。

几岛刚彦:尼桑汽车股份限制公司财务处符合人。、每天胎动数股份限制公司副总统。自 2009 年 9 月 8 日

公司第三届董事会董事。

王凯袁:中国1971国际航空公司总裁、中国1971航空使成群行政监督者。自 2007 年 9 月 27 公司第三届社交

董事会孤独董事。

李冠伟 : 中国1971中队请教公司总裁、北京的旧称百汇使就职监视公公司董事长、宾夕法尼亚州宾夕法尼亚州大学沃尔顿私立学校

(沃顿)董事。自 2007 年 9 月 27 公司第三届社交董事会孤独董事。

李家族:中国1971另外的庄重的角色机械使成群公司常务委员委员、党委职员、庄重的角色灵巧限制功能公司(德阳)

公司董事长、庄重的角色灵巧限制功能公司(德阳)公司董事长。自 2007 年 9 月 27 公司第三届社交董事

会孤独董事。

刘基笙:青湖节约监视私立学校兼职兴旺的晚期、兴旺的晚期、博士生解说者,自 2007 年 9 月 27 公司第三届社交

董事会孤独董事。

9

程业辉:每天胎动数公司党委常务器械主席、纪委职员、每天胎动数股份限制公司工会主席兼副职员、纪委职员、

工会主席。2010 年 12 月已归休。自 2007 年 9 月 27 公司第三届社交中西部及东部各州的县议会主席。

崔忠泽:武汉市建造互信相干监视著作室副头部、中国1971建造互信相干买卖所长沙特区副头部、中国1971建造互信相干监视监视委员武汉建造互信相干监视监视委员、湖北证监会

党委委员、附带物巡视员。自 2007 年 9 月 27 公司第三届社交中西部及东部各州的县议会监事。

郑昆: 至 每天胎动数股份限制公司均摊股份限制公司支部职员; 至 每天胎动数均摊

股份限制公司汽车部门政监督者; 直到今天西方风汽车均摊份股份限制公司党委副职员、纪委职员、工会主席。

卢锋: 至 每天胎动数均摊份股份限制董事会职员员; 至 每天胎动数均摊份股份限制公司

副行政监督者; 至 兼差东裕隆汽车销售的股份限制行政监督者; 直到今天西方风汽车均摊份限制公

司行政监督者。

李建刚: 至 每天胎动数股份限制公司副总统兼总职员; 至

东商用车公司副行政监督者、商用车创造指挥部总大臣; 直到今天西方风汽车均摊份股份限制公司党委职员兼

副行政监督者。

方驰: 至 每天胎动数均摊份股份限制公司副行政监督者; 至 每天胎动数均摊份股份限制公司商品

认为如何打开院院长; 至 每天胎动数均摊份股份限制公司商品认为如何与打开院党委职员。

刘耀平: 至 每天胎动数均摊份股份限制行政监督者附带物, 至 每天胎动数均摊份限制公

党委委员、职员; 直到今天西方风汽车均摊份股份限制公司副行政监督者。

熊之国: 至 每天胎动数均摊份股份限制行政监督者附带物,内侧的 至 还肩起Dongfeng Cummins

动力股份限制公司副行政监督者、党委职员; 直到今天西方风汽车均摊份股份限制公司副行政监督者,内侧的 迄今为止兼

任每天胎动数均摊份股份限制公司移动式机械修理车事工业界部行政监督者。

危雯: 直到今天西方风汽车均摊份股份限制公司财务符合人; 直到今天西方风汽车均摊份股份限制公司财务记账部

大臣; 直到今天西方风汽车均摊份股份限制公司总记账师。

张欣峰: 至 每天胎动数均摊份股份限制公司建造互信相干事务和使就职者相干监视部,大臣; 直到今天西方

风汽车均摊股份限制公司董事会和建造互信相干局局长法务系大臣。

(二) 在停泊单位说话中肯位

倘若

提取

停泊单位决定的日期和日期

赏金

补贴

徐平每天胎动数公公司董事长2010 年 6 月是

Xu Ping,每天胎动数公司党委职员,200 年 7 月是

徐平每天胎动数使成群均摊限制公公司董事长2005 年 8 月否

徐平每天胎动数股份限制公司党委职员2003 年 8 月否

徐平每天胎动数股份限制公司头大臣2005 年 6 月否

朱傅声每天胎动数公司党委常务器械主席2001 年 7 月是

朱傅声每天胎动数行政监督者2011 年 4 月是

朱傅声每天胎动数使成群均摊股份限制公司主席2010 年 6 月否

朱傅声每天胎动数股份限制公司党委委2003 年 8 月否

朱傅声每天胎动数股份限制公司副总统2005 年 7 月否

姓捷每天胎动数公司副行政监督者1997 年 7 月是

姓捷每天胎动数股份限制公司副总统2005 年 9 月否

通东市每天胎动数公司副行政监督者1997 年 7 月是

通东市每天胎动数公司党委常务器械主席2001 年 7 月是

通东市每天胎动数股份限制公司副总统2005 年 9 月否

2009日本每天胎动数股份限制公司副总统 年 4 月否

马森每天胎动数股份限制公司副总统2010 年 4 月否

10

剩余分配单位的任期

本公布完毕后心不在焉导演、监事、文书在剩余分配单位。

(三) 董事、监事、优级监视层薪酬

董事、监事、优级监视人

董事会和人事委员的方针决策

薪酬归结为顺序

董事、监事、优级监视人

任期或年度功能目的

决定职员赏金的地面

董事、监事和优级监视作为正式苦差事人员的

优级监视作为正式苦差事人员的每年度核实付费

现状补偿赏金

(四) 公司董事、监事、高层监视作为正式苦差事人员的的找头

公布期内无公司董事、监事、高管变更。

(五) 公司职员世俗的

职员总额9人,429

公司归休作为正式苦差事人员的人数为0人。

专业创作

专业创作类别专业创作人数

技术作为正式苦差事人员的1,506

乘积作为正式苦差事人员的4,093

文书2人,574

销售的作为正式苦差事人员的1,029

财务作为正式苦差事人员的227

教书长度

教书程度(人)

认为如何生363

大学的3,679

飞行物二世私立学校2修理,105

约束及工业学校3,250

六、 公司监视建筑风格

(一) 公司监视的世俗的

公司条例是以公司条例为根底的。、《建造互信相干法》、《股票上市的公司监视指路》、上海建造互信相干买卖所上市不变的及剩余分配

闭合法度、次要法规与公司的现状世俗的,建造尽量的使完美的公司监视建筑风格。停泊方国会是公司的最高权利机构。,

董事会是公司的长久的方针决策者。,低薪酬委员、审计委员等专门委员,内侧的,审计委员发生监视在表面之下。

同样机关是昼著作室。。董事会对停泊方国会符合。,详述和归结为公司事情作战说话中肯大调成就。,或提

顾虑停泊方国会的思前想后。中西部及东部各州的县议会是公司的监视机构,对公司董事符合、监督者的行动及公司的财务停止监视。公

该机关的行政监督者由董事会装设。,在董事会的枪弹下,符合公司的日常运营和监视。

同时,公司已建造了朝反方向使完美的相关性SY公司。,包住公司条例、停泊方国社交事不变的、《董事社交事

不变的》、中西部及东部各州的县议会不变的、活期公布监视零碎、外报单位传达监视零碎、次要传达的室内的

传达压缩磁盘大调不对功能一落山建立、内情传达人的登记签到立案建立,公布和谐的公司斗篷

显示2010 年度社会功能器械世俗的公布、室内的把持本性评价公布、顾虑关系方资产审计的公布。

近三年,公司心不在焉受到若干公司监视成就的情感。、上海建造互信相干买卖所和剩余分配买卖所的处分等事项,

心不在焉剩余分配偏袒,比方室内的开炮。、开过失、行政处分事项。相配公司的专项监视和整改苦差事

11

入助长,公司的监督者精神力和程度的比较级前进。。公司将以这次时机为瞬间。,认清世俗的,度量衡标准

开展,的比较级使完美公司董事、监事和优级监视作为正式苦差事人员的员度量衡标准化运作的精神力和风险把持精神力,使完美公司监视建筑风格

程度、使完美公司室内的把持建立是每一长久的而艰难的苦差事,助长公司康健、稳定平衡的开展,中小停泊的无效维权

使产生关系。公司监视建筑风格列举如下:

1、停泊与停泊方国会:公司紧缩的禀承《公机关某方面及停泊方国社交事不变的等的相关性不变的传唤、传唤均摊

西方国会,公布期一共 1 次年度停泊方国会和 1 次暂时停泊方国会,他们都是法律顾问的证人,他们的正当达到了检定。

法度看待书。公司停泊方国会对关系买卖紧缩的按不变的的顺序停止,克制不要关系停泊开票,股份股

董心不在焉运用本身的把持权来伤害通讯社的使产生关系。。公司大肚子监视建筑风格保证一切停泊,

明显地中小停泊喜欢平整度的赋予头衔。,承当响应的工作。

2、股份停泊与股票上市的公司:公司股份停泊小心的器械工作,权利的法度行使,不运用其特殊位

追求额定使产生关系。正中目标的公司关系买卖,中队的关系买卖限定价钱根底、协定的创建和协定的器械

即时整个阐明。公司和股份停泊在作为正式苦差事人员的中、资产、财务、体制和事情层面的五准假,董事会、监事

剩余分配公司监视机构孤独运作。

3、董事会与董事会:董事会的人数和使结合契合、法度法规必要条件,公司董事紧缩的遵守公共苦差事。

出的接受,漂亮的地、诚信、勤勤恳恳器械功能。董事会在公布期内传唤 5 次社交,严厉地治法、法度与大众

机关某方面、董事会不变的、孤独董事的苦差事建立、孤独董事年报建立说话中肯范围行使。公司

审计和薪酬委员董事会,地面相关性零碎器械杂多的功用。

4、中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会:公司中西部及东部各州的县议会可以对停泊符合。,严厉地治法、法度与大众机关某方面的

不变的功能小心的器械。,活期社交和暂时社交禀承SATUT停止。,依法监督者、财务、资产收买、出

销售的及相关性买卖、公司董事、行政监督者和剩余分配优级监视作为正式苦差事人员的监视法度的合规性。,技术维护公司及

停泊合法权利。中西部及东部各州的县议会在公布期内传唤 4 次社交。

5、优级监视作为正式苦差事人员的:公布期内,公司的优级监视作为正式苦差事人员的紧缩的禀承相关性不变的做事。、建立漂亮的地、勤奋地

器械人事栏功能。公司已建造无效的演技核实和激发机制,逐渐改良。公司孤独董事、

监事补贴由停泊方国会容忍决定,公司高层监视作为正式苦差事人员的的演技核实 KPI 业绩评价、优势与客户评价

使结合,地面 KPI 成就评分率、下级和客户评价评分率、额定的赔率比和,对应

年相关性系数。年度演技系数径直与高管演技P挂钩。

6、使产生关系相关性者:支持职员与下级沟通交流,显示职员对公司的监视、财务限制与职员使产生关系的基调

大方针决策的看待,整个尊敬和技术维护职员赋予头衔。供给者、分配者等使产生关系相关性者的合法权利,和他们一同作战

勾结,与协作推进公司持续开展、康健的开展。

7、传达阐明及透明的东西:本公司紧缩的禀承涉及闭法度、法规和《公机关某方面的不变的,真实、精确、使结合的、

即时阐明传达。在公布期内即时履行。 2010 岁岁年年度公布、2011 年原生的、第三一节公布、半年度报

活期公布和公布 38 中期公报传达阐明。

8、使就职者相干监视:公司建造了《传达阐明事务监视建立》《公司接纳特定的靶子测量遮盖苦差事监视建立》,

在日常运转和监视一道菜中,紧缩的遵守相关性闭法度、法规不变的, 与停泊停止朴素的的买卖、来电、骋目四顾请教,确

每个人停泊通用传达的时机均等。;起功能的与使就职者沟通,处置使就职者相干,听取广阔使就职者对公司的看待

顾虑乘积监督者与战术开展的看待和提议,结构上菜用具型使就职者、尊敬使就职者的中队修习的,建造了良好的中队使就职

者相干。

9、相关性估计和估计竞赛:公司紧缩的遵守上海建造互信相干买卖所上市不变的。、《公机关某方面、《停泊方国社交

事务不变的、董事会不变的、《孤独董事议事务不变的、传达阐明监视建立的涉及不变的,辩解公司协会

买卖的度量衡标准与有理的,紧缩的器械相关性方针决策顺序和传达。心不在焉公司与股份停泊和现状把持人中间

管排间的竞赛。

(二) 董事的业绩

1、 董事在董事会说话中肯分担者

不顾倘若孤独,往年都理应亲自关注。

董事姓名的心不在焉人数

董事会和董事会分子关注了两倍。

12

分担者次数

Xu Ping缺点55400负

刘璋闽否55400否

54410心不在焉村上秀

55400个小岛上的分别的小岛。

姓洁净54410号

通东市否55400否

马森否55400否

朱傅声否55400否

李冠伟是55400否

李家族是55400否

刘基笙是55400否

王凯袁是55400否

年内,董事会的社交次数为5次。

内侧的:现场社交1次

传达进行的社交次数为4次。

社交的次数是0次。

2、 孤独董事对公司相关性事项的不信奉国教者

公布期内,公司的孤独董事心不在焉对COM现在的不信奉国教者。。

3、 孤独DIR相关性苦差事建立的建造使完美、孤独董事的次要实质与演技

(1) 孤独董事的相关性苦差事建立:地面证监会和公司的涉及不变的,公司在董事会不变的中包住了独

董事的功能,因此,公司还建造了孤独的年报建立。。

(2) 孤独董事的相关性苦差事建立的实质:董事会不变的使保险柜了孤独董事无效行使其功能;《孤独董事

年度公布苦差事建立 次要对孤独董事在年报编制和阐明一道菜中理解公司监督者因此与年审记账师生活沟通、

必要条件监视反省。

(3) 孤独董事的演技:本公司孤独董事避难所了节约、监视专家等。,有理的作为正式苦差事人员的建筑风格和专业建筑风格。

公布期内,孤独董事小心的器械法度、法规和《公机关某方面、董事会不变的、《孤独董事年度公布苦差事建立

受命功能,照料公司的乘积监督者,小心的思索推荐,它在董事会的归结为中起着要紧的功能。。孤独董

契合一切停泊的姿态,严厉地治法法度法规必要条件,士兵尽责,勤奋士兵,起功能的分担者

公司停泊方国会和董事会,为公司的久远开展和监视现在的提议,公司到外辩解、关系买卖与大停泊上菜用具

公司的本钱限制及剩余分配要紧成就已表达,董事会的科学方针决策、公司的度量衡标准运作和开展

了起功能的功能,实在技术维护广阔中小中队的使产生关系。

(三) 本公司应付股份停泊事情、作为正式苦差事人员的、资产、机构、独使结合的使结合的的财务偏袒

倘若独

世俗的阐明

使结合的使结合的

朕公司是孤独的。、使完美的事情建筑风格和本性监视最大限度的,与股份停泊及

事情偏袒孤独完现状把持人中间不管排间的竞赛。正中目标的公司关系买卖,公司到

整个关系买卖的限定价钱根底、协定的创建和协定的器械即时整个的披

露。

这家公司正孤独苦差事。、人事孤独与工钱监视。行政监督者、副行政监督者、

13

董事会职员员、财务掌管和剩余分配优级监视作为正式苦差事人员的从中达到赏金。,未

在股份停泊单位中通用赏金。

公司有孤独性乘积系统、附带乘积零碎及相配灵巧;有孤独性

推销零碎与销售的零碎;工业界产权孤独每个人、非专利的技术等无形资产,

孤独资产

商标是孤独的,但缺点孤独的。。地面我公司与Dongfeng公司签署的商标

整世俗的

出口批准协定,东公司曾经流露了九张东牌。

商标容许公司无偿运用。。

公司建造了健全的布局系统。,董事会、中西部及东部各州的县议会和行政监督者著作室、

孤独建立决赛

是乘积监督者、商品认为如何与打开、职业规划等室内的机构孤独运作。;股份停泊

整世俗的

有或起作用机关与公司心不在焉相干。。

财务孤独后,公司建造了孤独的财务咨询公司。、财务监视体

整世俗的系,孤独开立存款报账,孤独税,财务方针决策孤独性。

(四) COPA室内的把持建立的建造使完美

地面公司条例、《建造互信相干法》、铁道部颁布的中队室内的把持根本不变的

范》、上海建造互信相干买卖所股票上市的公司室内的把持指路,使结合公司现状世俗的

况,设立使完美的室内的把持建立,不断使完美。。使结合公司的监督者指向,对准

室内的把持总体建筑风格

主营事情一圈,整个思索室内的周围的事物、风险评价、把持作战、传达与沟通、内

体计划

机关监视的五根本要素,中队监视法度合规的有理保证、资产保险柜、财务报

传达和相关性传达的可靠性和使结合的性,前进监视的无效性和无效性,助长中队开展战术。公

司平面图用 3-5 室内的把持建立增殖体完全公司的整个事情。

地面公司条例、《建造互信相干法》、《记账法》与《股票上市的公司室内的把持随身物》

法度法规不变的,公司设立了停泊方国社交事不变的、董事会不变的、

中西部及东部各州的县议会不变的等“三会”监视建立;设立了传达阐明事务监视建立。、

室内的把持的根本长度、《财务监视建立》、内情传达登记签到建立的室内的把持

室内的把持建立的建造,各机关紧缩的遵守室内的把持建立,器械室内的把持建立。。上市十年,停泊方国会、董

良好的苦差事平面图和社交、中西部及东部各州的县议会的活期运作,孤独董事占董事人数的1/3,公司次要乘积

器械世俗的监视方针决策、薪酬与核实、室内的审计等大调方针决策起到了监视和与协作的功能。;

论公司的监视程度,建造顾客委员、推销委员、商品委员、平面图使就职

委员、保险柜和周围的事物动力委员、质量监视委员、财经委员、人事委员、

九个专门委员,如传达零碎委员,处置事情平面图,如事情平面图、商品规划图、推销等。

大调专项方针决策事项。

公司建造了使完美的室内的审计机构。董事会设审计委员,委员的次要委员

计、监视头部和剩余分配专业作为正式苦差事人员的的使结合,由行政监督者肩起董事,建造监视与现状

室内的审计监视机关特殊有或起作用机关,监控机关有风险监视和室内的把持

室内的把持反省与监视

有或起作用,审计评价功能的室内的服务器,符合公司室内的把持机构

系的设置

系的扩大、使完美,因此室内的把持本性考验评价平面图。、布局落实与室内的

本性评价公布写的把持;对公司室内的器械世俗的停止特殊审讯。

监视反省。

长久的以来,公司采取日常监视与特殊SU相使结合的办法。,执意室内的把持

健全性和无效性执行长效监视。落实室内的把持监视,公司还活期停止室内的把持

我的评价作战的室内的监视和室内的把持,显示出特性室内的把持的薄弱环节或缺陷,董事会契合公司室内的的根本不变的

本性评价必要停止片面的本性评价。。公司于 2009 年度公司租金额

请供奉上海利辛瑞的室内的把持请教上菜用具,2010 年公司

监视复核部布局室内的把持反省A,并于 2011 年度布局

DFAC的创作与公布 室内的把持手册。

14

董事会设审计委员,公司室内的把持无效性的活期监视;公司监视层设

董事会装备室内的把持中西部及东部各州的县议会,由行政监督者肩起董事。董事会是建造在中队室内的把持根底上的。

苦差事度量衡标准必要片面的本性评价。,发行每天胎动数

2011 年度室内的把持本性评价公布,经过董事会。

公司紧缩的执行一致记账建立和记账核算,并使结合公司的指向,建造大众

财务公布的财务监视建立、《记账核算手册》、报账监视及剩余分配零碎和度量衡标准。公司

室内的把持建立的建造与落实,该部门已委托首座财务官(或首座财务官)

所监督者建立。2006 年 SAP 零碎开端上部位。,前进了记账监视把持的生产率和效

果。

董事会契合公司室内的的根本不变的范》必要条件对本年度上述的每个人偏袒的室内的控

缺少室内的把持建立,停止了片面的本性评价。,心不在焉发觉明显的室内的把持设计或落实。

缺陷与漂亮的的。公司将地面相关性闭法度法度法规必要条件,不断使完美公司室内的把持建立

使完美。

(五) 优级监视作为正式苦差事人员的的评价与驱动

公司高层监视作为正式苦差事人员的的演技核实 KPI 业绩评价、优势与客户评价使结合,地面 KPI 成就评分率、

下级和客户评价评分率、额定的赔率比和, 对应年相关性系数。年度

演技系数与高管人事栏的演技工钱径直挂钩。

(六) 公司室内的把持公布的阐明:

1、公司倘若阐明室内的把持本性评价公布?:是

2、公司倘若阐明非盟号的室内的把持审计公布?:否

3、公司倘若阐明社会功能公布:是

上述的公布的阐明网址:

(七) 公司建造专业年报传达阐明建立

公司第三届董事会第十四次社交详述并经过《年报传达阐明大调滑脱功能一落山建立》,公司年度公布

大调不对功能的传达阐明。

1、公布期记账滑脱不明显教化

2、公布中不存在大调减少传达储备物质

3、公布期内无业绩预测修正案

七、 停泊方国会世俗的简介

(一) 年度停泊方国会世俗的

社交归结为日期和传达日期

每天胎动数 2010《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券

2011 年 4 月 26 日2011 年 4 月 27 日

年度停泊方国会报》、建造互信相干时报

社交由董事通东市修理掌管,公司董事的一分配、监事、优级监督者列席了社交。,关注这次社交的决议

的停泊及正当理由代表共代表均摊 1,227,454,911 股,公司总家畜 。社交在危险中决议。

方法,详述并采取以下归结为:

一、经过公司2010 年度董事会苦差事公布

二、经过公司2010 年度中西部及东部各州的县议会苦差事公布

三、经过公司2010 年度决算表

四、经过公司 2010 年度走快分派平面图

15

五、经过公司 2010 年度公布全文及摘要

六、经过记账师事务所薪酬及续展的推荐

七、经过公司 2010 年度事情相关性买卖

八、经过申请 71 钞票为无数的元存款授信界限

九、经过申请 一百万元购车辩解推荐。

(二) 暂时停泊方国会世俗的

社交归结为日期和传达日期

每天胎动数 2011

《上海建造互信相干报》、《中国1971建造互信相干

原生的暂时2011 年 11 月 2 日2011 年 11 月 3 日

报》、建造互信相干时报

停泊方国会

社交由头部姓捷修理掌管。,公司董事的一分配、监事、优级监督者列席了社交。,关注这次社交的决议

的停泊及正当理由代表共代表均摊 1,222,987,448 股,公司总家畜 。社交在危险中决议。

方法,详述并经过了销售的额分配资产的推荐。

八、 董事会公布

(一) 监视层议论与剖析

2011 年,除英国外的欧洲国家债危险、全球节约衰退的装置,支配海内钱币贬值、的比较级增强宏观经济控制、节约增

在长久的加速、赤字开支等多种做代理商与协作功能下,过来一年的和谐,汽汽车在市场上出售某物场的增长神速放慢。,一年一度销售的

1850 万辆,一年的和谐一年的和谐地增强长 。内侧的,走出国境等优惠策略、刺激物价钱持续高涨、国度钱币紧缩、

汽汽车在市场上出售某物场提早透支等不利做代理商及剩余分配做代理商,商用汽车在市场上出售某物场增长呈负增长。公布期汽车估计销售的世俗的列举如下:

2011 中国1971次要汽车天性销售的世俗的

单位:一万

乘积类别2011 销售的额一年的和谐一年的和谐地增强长

自动地想出1850.5

轿车

内侧的:根本典型102.33.6%

MPV49.811.7%

SUV159.420.2%

穿插型

商用车

内侧的:重卡

中卡

轻卡

百万分之一卡

大客

中客

轻客

拖拉机1850.5

(记载源):中国1971汽车工业界协会生产与销售摘要等的处理工作

1、公布期内公司整个监督者世俗的

公司作为完全东使成群 LCV 事业心的承当者,次要事情是设计、乘积销售的东落山及东尼桑落山

浅色的商用车、Dongfeng Cummins原动力及相关性零件、东落山东尼桑落山浅色的原动力。浅色的商用车已成型

成东凯俄国的重量单位、东多利卡、东糠、东金里卡、东小卡车、骏丰袖珍小客机、东莲花、东帅、

东王族成员、东奥丁、东瑞,尼桑帕拉夫、尼桑 NV200、尼桑等朝反方向商标。积结

构增殖体浅色的卡车、皮卡、移动式机械修理车、袖珍卡车、客机岩基、SUV、MPV 缆车典型,这是中国1971最大的轻工业界

16

汽车乘积中队。

2011 年,在董事会的漂亮的枪弹下,在一切停泊的大力支持下,每个人职员都有同样的人的乐句。,协力同心,

克复杂多的努力的,如在市场上出售某物的没落,使掉转船头汽车销售的 万辆,声像同步销售的额高于工业界增长,汽车销售的一共达、东品

牌、尼桑商标销售的创下新高。

⑴ 公布期内公司乘积的销售的世俗的

2011 汽车年销售的量 319042 辆,一年的和谐一年的和谐地增强长

内侧的:

销售的纸牌 223101 辆,一年的和谐一年的和谐地增强长 ,比轻卡个人财产增长高等的 个百分点,销售的额站立估计另外的;

MPV 销售的 40998 辆,一年的和谐一年的和谐地增强长 ,高于 MPV 估计增幅 个百分点,估计销售的顺序

五;

中型浅色的岩基销售的 26185 辆,一年的和谐一年的和谐地增强

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